本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　利欧集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月11日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2017年12月1日下午15：00在浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室召开，网络投票时间为2017年11月30日-2017年12月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月1日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月30日下午15:00至2017年12月1日下午15:00期间的任意时间。

　本次会议由董事会召集，由副董事长王壮利先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、张诚毅律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人17名，代表有表决权股份162,157,496股，占公司总股份的2.9011%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份159,359,126股，占公司总股份的2.8511%；参加网络投票的股东的人数为9名，代表有表决权股份2,798,370股，占公司总股份的0.0501%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为14名，代表有表决权股份91,808,744股，占公司总股份的1.6425%。

　三、会议表决情况

　会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：

　1、审议通过了《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

　表决结果：同意162,133,196股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9850%；反对24,200股；弃权100股。其中关联股东已回避表决。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意91,784,444股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9735%；反对24,200股；弃权100股。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、张诚毅律师见证并出具了《法律意见书》。

　《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、会议备查文件

　1、公司2017年第四次临时股东大会决议；

　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　利欧集团股份有限公司

　董事会

　2017年12月2日