本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已于2017年5月15日任期届满。鉴于公司控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）领导人员调整，涉及公司第六届董事会换届提名人选变更，拟提名人选正在按照干部管理权限履行组织审批程序，公司第六届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作未能及时完成，致使公司董事会、监事会的换届选举工作延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

　目前，公司控股股东、实际控制人正在积极推进公司换届涉及的拟提名人选相关审批程序，确保2017年12月底前完成公司换届工作。公司将及时召开董事会、监事会和股东大会，履行相应的审议程序和信息披露义务。

　在公司董事会、监事会换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月二日