本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间： 2017年12月1日（星期五）14:30

　（2）网络投票时间：2017年11月30日—2017年12月1日

　（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月1日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月30日15：00至2017年12月1日15：00。）

　2、会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅。

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事张科孟先生主持。

　董事长黄申力先生因工作原因不能主持本次股东大会，受半数以上董事推举，由公司董事张科孟先生主持本次会议。

　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共13人，代表股份203,245,955股，占上市公司总股份的26.8909％。其中：

　（1）现场会议出席情况

　通过现场投票的股东10人，代表股份203,240,455股，占上市公司总股份的26.8901％。

　（2）通过网络投票股东参与情况

　通过网络投票的股东3人，代表股份5,500股，占上市公司总股份的0.0007％。

　（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份15,368,329股，占上市公司总股份的2.0333％。

　2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、提案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

　1、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。

　总表决情况：

　同意203,245,955股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,368,329股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　四、备查文件

　1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

　2、《广东信达律师事务所关于英威腾2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　董事会

　2017年12月1日