本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

　一、重要提示

　1、本次会议召开期间没有否决的提案；

　2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

　二、会议召开的情况

　1、会议召开时间

　现场会议召开时间:2017年12月1日下午2时30分；

　网络投票时间: 2017年11月30日至2017年12月1日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月1日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月30日下午3:00 至2017年12月1日下午3:00 的任意时间。

　2、会议召开地点

　深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

　3、会议召开方式

　本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人

　公司董事会

　5、会议主持人

　董事长黄振光先生。

　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　三、会议的出席情况

　参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计6人，代表股份266,082,564股，占公司总股份数的54.1055％。

　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数265,972,363股，占公司总股份数的54.0830%；

　通过网络投票的股东共有3人，代表股份数110,201股，占公司总股份数的0.0224％。

　中小股东出席的总体情况：

　中小股东5人，代表股份8,970,027股，占公司股份总数1.8240％。

　公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　根据现场会议和网络投票的表决情况，会议审议及表决结果如下：

　审议通过《关于修订〈公司关于重新签订西安新鸿业公司50%股权转让相关协议的议案〉的议案》

　表决结果：同意266,082,564股，占有效表决权股数100％；反对0股，占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,970,027股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

　2、律师姓名：彭文文、李敏律师

　结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2017年第四次临时股东大会决议；

　2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　万泽实业股份有限公司

　董事会

　2017年12月1日