股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2017-066

　中国光大银行股份有限公司

　第七届董事会第十五次会议决议公告

　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十五次会议于2017年11月21日以书面形式发出会议通知，并于2017年12月1日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

　本次会议审议并通过以下议案：

　一、《关于中国光大银行股份有限公司董事、监事及高管人员责任保险2017-2018年度续保方案的议案》

　表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　中国光大银行股份有限公司董事会

　2017年12月2日