■

　兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于2017年11月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》，具体情况如下：

　一、公司注册资本变更情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1794号《关于核准兴源环境科技股份有限公司向经纬中耀控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向经纬中耀控股集团有限公司发行6,665,100股股份、向李艳章发行4,986,942股股份、向杨树先发行3,213,715股股份、向北树民发行2,232,033股股份、向楼华发行1,808,360股股份、向葛秀芳发行1,477,689股股份、向姚水龙发行1,291,686股股份、向王征宇发行1,215,218股股份、向王俊辉发行1,033,348股股份、向马秀梅发行719,210股股份、向张凯申发行694,410股股份、向周萍发行496,007股股份购买相关资产。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股份购买资产事项出具了[2017]第4983号《验资报告》。

　本次发行股份购买资产相关的新增股份已于2017年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记申请，并已于2017年11月17日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由1,017,120,320元变更为1,042,954,038元。

　二、修改《公司章程》部分条款

　根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对公司章程相关条款进行如下修订：

　■

　■

　备注：以工商行政主管部门核准/备案为准。

　特此公告。

　兴源环境科技股份有限公司

　董事会

　2017年11月27日