证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-071

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　关于公司股东股权质押解除的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　接公司股东铜陵精达铜材(集团)有限责任公司(以下简称“精达集团”)的通知:

　2017年11月24日，精达集团将其质押给合肥科技农村商业银行股份有限公司淝河路支行的本公司无限售条件流通股3,000万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相关股权质押解除手续。

　此次解除质押的股份占公司总股本195,532.4246万股的1.53%。

　截止本公告日，精达集团已累计质押了公司11,200万股股份，占本公司股份总数的5.73%。精达集团目前持有本公司无限售条件流通股16,551.913万股，占本公司股份总数的8.47%。

　特此公告。

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　2017年11月28日

　证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-072

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年11月27日以通讯表决方式召开。

　2、本次会议通知及会议材料于2017年11月22日发出，并以电话方式确认。

　3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

　4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。因董事李晓先生、王世根先生、陈彬先生、储忠京先生参与本次员工持股计划的认购，回避表决。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜》。

　为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　（1）授权董事会实施本员工持股计划；

　（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更；

　（3）授权董事会对本员工持股计划的建仓期延长、存续期延长作出决定；

　（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。因董事李晓先生、王世根先生、陈彬先生、储忠京先生参与本次员工持股计划的认购，回避表决。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（三）审议通过《关于提请召开公司2017年度第五次临时股东大会的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　同意公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月14日召开，就上述议案（一）和议案（二）进行审议，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　三、备查文件

　1、第六届董事会第十九次会议决议；

　2、独立董事相关独立意见；

　3、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要。

　特此公告。

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　2017年11月28日

　证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-073

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　第六届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2017年11月27日以现场方式召开。

　2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。

　公司监事张军强先生、周俊先生和秦兵先生均为本次员工持股计划的参与对象，为关联监事，对本议案回避表决。

　因此本次监事会未能形成监事会决议，监事会同意将本议案直接提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

　经审议，监事会认为：公司董事会提出的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

　本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》提交公司2017年度第五次临时股东大会审议。

　三、备查文件

　1、第六届监事会第十二次会议决议；

　2、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要。

　特此公告。

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　2017年11月28日

　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2017-074

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年12月14日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第五次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年12月14日 9点45分

　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年12月14日

　至2017年12月14日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年11月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　2、

　特别决议议案：1、2

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　应回避表决的关联股东名称：王世根、储忠京

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2017年12月12日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。

　4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　（二）会议登记时间：2017年12月13日上午9：30－11：00，下午14：00－16：00

　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

　邮 编：244061

　联 系 人：周江、张倩

　联系电话：0562-2809086

　传 真：0562-2809086

　六、其他事项

　与会人员住宿及交通费自理。

　特此公告。

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　2017年11月28日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月14日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券简称：精达股份 证券代码：600577

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　第一期员工持股计划（草案）摘要

　二零一七年十一月

　声明

　本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　特别提示

　1、《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议通过。

　2、第一期员工持股计划拟筹集资金总额上限为3,220万元（含），资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。

　单个员工必须认购1万元的整数倍份额，且最低认购金额为1万元（即1万份）。任一持有人在任一时间点所持有本公司全部存续实施的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%；本员工持股计划实施后，本公司在任一时间点全部存续实施的员工持股计划所对应股票总数累计不超过公司股本总额的10%；员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

　3、本员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理。本员工持股计划全额认购信托计划的劣后级份额，该信托计划按照1:1的比例设立优先级份额、劣后级份额，设立时计划份额合计上限为6,440万份（含），资金总额上限为6,440万元（含），每份额金额1元。对于劣后级份额而言，通过份额分级，放大了劣后级份额的收益或损失，若市场面临下跌，劣后级份额净值的跌幅可能大于本公司股票跌幅。本员工持股计划成立后通过该信托计划委托兴证证券资产管理有限公司设立兴证资管鑫众—精达股份1号定向资产管理计划，受托管理本员工持股计划的全部委托资产。该定向资产管理计划主要投资范围为精达股份股票（标的股票）。

　4、本公司股东大会通过本员工持股计划后6个月内，该定向资产管理计划通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。

　5、本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。本员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至该定向资产管理计划名下之日起算。

　6、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后，公司将发出召开股东大会通知，审议本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　7、本员工持股计划必须满足如下条件后方可实施：第一期员工持股计划（草案）经公司股东大会批准。

　8、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

　释义

　除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

　■

　■

　本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　一、员工持股计划的目的

　公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划》。公司部分董事、监事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在于：

　（一）建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；

　（二）进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性；

　（三）吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

　二、员工持股计划的基本原则

　（一）依法合规原则

　公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

　（二）自愿参与原则

　公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

　（三）风险自担原则

　本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

　三、员工持股计划的参加对象及确定标准

　（一）员工持股计划的参加对象及确定标准

　本员工持股计划的参加对象系依据《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》、《指导意见》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定，公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

　本期员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的员工，参加对象在公司或下属子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。

　（二）员工持股计划的持有人情况

　出资参加本员工持股计划的员工约为104人，公司董事、监事、高级管理人员11人，其中董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、储忠京先生，董事会秘书胡孔友先生，监事张军强先生、周俊先生、秦兵先生，高级管理人员李松女士、张永忠先生、彭春斌先生，合计认购份额约为1,450万份，占员工持股计划总份额的比例为45.03%，其他员工合计认购份额约为1,670万份，占本员工持股计划总份额的比例为51.86%，预留份额约为100万份，占本员工持股计划总份额的比例为3.11%。

　本员工持股计划筹集资金总额上限为3,220万元，其中公司董事、监事、高级管理人员与其他员工的出资比例具体如下：

　■

　员工持股计划最终参与人员以及持有人具体持有份额以员工最后实际缴纳的出资额对应的份数为准。

　四、员工持股计划的资金、股票来源

　（一）员工持股计划的资金来源

　公司员工参与本员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。

　本员工持股计划初始拟筹集资金总额上限为3,220万元（含），每份份额为1.00元，单个员工最低认购份额数为1万份，超过1万份的，以1万份的整数倍累积计算。任一持有人在任一时间点所持有本公司全部存续实施的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%；本员工持股计划实施后，本公司在任一时间点全部存续实施的员工持股计划所对应股票总数累计不超过公司股本总额的10%。持有人持有员工持股计划份额所对应的股票总数不包括其在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

　持有人应当按照认购份额按期、足额缴纳认购资金，员工持股计划的缴款时间由公司根据第一期员工持股计划的进展情况另行通知。

　持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则视为其自动放弃相应的认购权利，其弃购份额由其他符合条件的员工申请认购，申请认购份额多于弃购份额的，由公司董事会确定认购人选和份额。

　（二）员工持股计划涉及的标的股票来源

　本计划（草案）获得股东大会批准后，将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理。本计划全额认购结构化集合资金信托计划的劣后级份额，该结构化集合资金信托计划按照不超过1:1杠杆比例设置优先级份和次级份额。该结构化集合资金信托计划成立后委托兴证资管设立定向资产管理计划进行受托管理。该定向计划的初始委托资产规模上限为6,440万元（含）。

　本公司股东大会通过本员工持股计划后6个月内，该定向资产管理计划通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。

　以该定向计划的规模上限6,440万元和公司2017年11月24日的收盘价3.89元测算，该定向计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为1,656万股，占公司现有股本总额的0.84%。

　五、员工持股计划的存续期限、终止、延长和变更

　（一）员工持股计划的锁定期

　1、员工持股计划的锁定期即为兴证资管设立的定向计划所持有标的股票的锁定期。该定向计划通过二级市场购买（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式所获得的标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至该定向计划名下时起算。

　2、锁定期满后该定向计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。

　3、该定向计划在下列期间不得买卖公司股票：

　（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前三十日起算，至公告前一日；

　（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　（3）自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内。

　（4）中国证监会及上海交易所规定的其他期间；

　（5）其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。

　兴证资管在买卖公司股票时应及时咨询公司董事会秘书是否处于股票买卖敏感期。

　（二）员工持股计划的存续期、终止和延长

　1、本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

　2、本员工持股计划的锁定期满后，在兴证资管设立的定向计划资产均为货币性资产时，该定向计划可提前终止，届时受托资产根据《管理办法》的约定进行处理。

　3、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所

　持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　（三）员工持股计划的变更

　在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。

　六、公司融资时员工持股计划的参与方式

　本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由资产管理机构和管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议、董事会审议。

　七、员工持股计划的管理模式

　持有人会议是员工持股计划内部管理的最高权力机构。

　工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。

　股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：（1）授权董事会实施本员工持股计划；（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更；（3）授权董事会对本员工持股计划的建仓期延长、存续期延长作出决定；（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　本员工持股计划成立后将全部资产认购信托公司设立的结构化集合资金信托计划的劣后级份额，该信托计划的全部资产委托兴证资管设立定向资产管理计划进行管理。兴证资管根据中国证监会等监管机构发布的资产管理业务相关规则以及本员工持股计划相关法律文件的约定维护员工持股计划的合法权益，确保员工持股计划的财产安全不被挪用。

　八、员工持股计划股份权益的处置办法

　（一）员工持股计划的资产构成

　1、公司股票对应的权益：兴证资管设立的定向资产管理计划所持有公司股票所对应的权益；

　2、现金存款和应计利息；

　3、计划其他投资所形成的资产。

　员工持股计划的资产独立于公司的固有财产，公司不得将员工持股计划资产归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

　（二）本员工持股计划存续期内的权益分配

　1、在锁定期内，原则上，本员工持股计划不进行收益分配。

　2、在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁期与相对应股票相同。公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利在员工持股计划存续期内不进行分配。

　（三）员工所持员工持股计划份额的处置办法

　1、在本员工持股计划存续期内，除本计划及《管理办法》约定的特殊情况外，持有人所持有的本员工持股计划份额不得转让、退出、用于抵押或质押、担保或偿还债务。

　2、出现下列几种情况时，持有人持有的员工持股计划份额原则上不受影响：

　（1）持有人丧失劳动能力的；

　（2）持有人达到国家规定的退休年龄而退休的；

　（3）持有人死亡的，其持有的员工持股计划份额不作变更，由其合法继承人继续享有；

　（4）持有人出现管委会所认定的其他特殊情形。

　3、出现下列几种情况时，持有人需提前退出本员工持股计划，其持有的员工持股计划份额必须被强制转让：

　（1）劳动合同期内持有人主动辞职、劳动合同期满而持有人不再续签；

　（2）持有人因触犯法律、违反法规及公司规章制度规定、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致职务变更或者被公司解聘；

　（3）持有人出现管委会所认定的其他特殊情形；

　员工持股计划份额被强制转让的，由管理委员会决定其份额的受让人。出现上述（1）、（2）强制转让情形时，受让人按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者向转让人支付转让款；出现上述（3）强制转让情形时，由管委会确定转让份额的转让价格。

　（四）员工持股计划终止后的处置办法

　本员工持股计划锁定期届满之后，在兴证资管设立的定向计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

　当员工持股计划存续期届满或提前终止时，本员工持股计划在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 15 个工作日内完成清算，由管理委员会按《管理办法》的约定进行分配。

　公司控股股东特华投资控股有限公司承诺，如果员工持股计划持有人的实际收益未达到其出资本金，控股股东将以现金方式提供差额补足，使得持有人所兑付的收益等于其认购金额。

　九、公司的权利与义务

　（一）公司的权利

　1、若持有人因触犯法律、违反职业道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，公司董事会可取消该员工持股计划持有人的资格，其对应的份额按照本计划第八章的相关规定进行转让。

　2、根据国家税收法规的规定，代扣代缴本计划应缴纳的相关税费。

　3、法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他权利。

　（二）公司的义务

　1、真实、准确、完整、及时地履行关于本员工持股计划的信息披露义务。

　2、根据相关法规为本员工持股计划开立及注销相关账户等。

　3、法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

　十、员工持股计划的投资、管理合同的主要条款

　（一）员工持股计划管理机构的选任

　1、公司选任兴证资管作为本员工持股计划全部委托资产的受托管理机构。

　2、公司代表第一期员工持股计划与信托公司签署信托合同文件，并由信托公司与兴证资管签订《兴证资管鑫众—精达股份1号定向资产管理计划资产管理合同》及相关协议文件。

　（二）管理合同的主要条款

　1、信托合同的主要条款（以最终签署的信托合同为准）

　1）信托计划名称：由具有资产管理资质的信托公司确定

　2）类型：结构化集合资金信托计划；

　3）委托人：

　优先级委托人：持有集合资金信托计划优先级份额的资产委托人；

　劣后级委托人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司（代表第一期员工持股计划）；

　4）信托公司：具有资产管理资质的信托公司；

　5）保管银行：具有信托计划保管资质的保管机构；

　6）管理期限：24个月，可展期也可提前终止；

　7）目标规模：集合资金信托计划规模上限为6,440万份（含），优先级份额规模上限为3,220万份（含），次级份额的规模上限为3,220万份（含），优先级份额与次级份额杠杆比例不超过1:1。

　2、定向资管计划管理合同主要条款

　1）定向计划名称：兴证资管鑫众—精达股份1号定向资产管理计划

　2）类型：定向资产管理计划

　3）目标规模：本定向计划初始规模上限为6440万元（含）

　4）委托人：信托公司（代表其设立的由第一期员工持股计划认购劣后份额的结构化集合资金信托计划）

　5）管理人：兴证证券资产管理有限公司

　6）托管人：具有证券投资基金托管资格的托管机构

　7）主要投资范围：精达股份股票（股票代码：600577）

　8）存续期限：本定向计划存续期为24个月，可展期。本定向计划实际管理期限由本定向计划所投金融资产变现情况决定。在员工持股计划锁定期届满后，当本定向计划参与投资的金融资产全部变现，即现金类资产占定向计划净值比例为100%时，管理人有权提前结束本定向计划。

　9）投资理念：本定向计划在控制风险的前提下，根据员工持股计划的约定进行主动管理，力争实现委托人资产持续稳健增值。

　10）特别风险揭示

　（1）收益不确定性风险

　本员工持股计划主要投资于股票等较高风险类的投资对象，收益水平会随之变化，进而产生风险。

　（2）管理期限不确定的风险

　当发生参与投资的金融资产全部出清、变现等其他管理人认为有必要终止本计划的情况时，本计划面临提前变现及提前终止风险。

　同时，当本计划存续期届满，投资对象因重大事项长期停牌时，管理期限可能进一步顺延。

　（3）第一期员工持股计划采用先认购结构化信托计划后委托设立定向资产管理计划的方式实施，但由于金融监管机构关于金融机构不同产品之间投资的监管政策、要求和限制存在发生调整的可能，因此，本员工持股计划在存续期内可能存在因监管政策调整而无法如约实施或者无法实施的风险。

　（4）本员工持股计划成立后认购集合信托计划的劣后级份额，对于劣后级份额而言，通过份额分级，放大了劣后级份额的收益或损失，若市场面临下跌，劣后级份额净值的跌幅可能大于本公司股票跌幅。

　（三）管理费用的计提及支付

　1、参与费率：0

　2、退出费率：0

　3、管理费率：根据届时签订的资产管理合同确定；

　4、托管费率：根据届时签订的资产管理合同确定；

　5、业绩报酬：无

　十一、其他重要事项

　1、员工持股计划履行的程序：

　（1）公司负责拟定员工持股计划草案，并通过民主程序征求员工意见。

　（2）拟参与员工持股计划的员工签署附条件生效的《关于设立铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划之协议书》。

　（3）公司董事会审议员工持股计划草案，独立董事对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表独立意见。

　（4）公司监事会负责对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。

　（5）董事会审议通过员工持股计划后的 2个交易日内，公告董事会决议、员工持股计划草案、独立董事意见、监事会意见等。

　（6）公司聘请律师事务所对员工持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书。

　（7）公司发出召开股东大会的通知，并在召开股东大会前公告法律意见书。

　（8）召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票。对员工持股计划作出决议的，应当经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　（9）召开员工持股计划持有人会议，审议通过《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，选举产生管理委员会委员，明确员工持股计划实施的具体事项，并及时披露会议的召开情况及相关决议。

　（10）公司实施员工持股计划，在完成标的股票建仓完成前，自股东大会通过之日起每个月公告一次员工持股计划实施进展情况，在完成将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。

　（11）其他中国证监会、证券交易所规定需要履行的程序。

　2、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权利，不构成公司或子公司对员工在员工持股计划存续期间内持续聘用的承诺，公司或子公司与员工的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

　3、如持有人通过本方案参与本员工持股计划所获得收益税收政策有最新规定的，按最新规定执行。

　4、本员工持股计划的解释权属于铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会。

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　2017年【11】月【27】日