股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　股票代码：000541（A股） 200541（B股）

　公告编号：2017-030

　佛山电器照明股份有限公司

　第八届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于2017年11月8日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2017年11月16日召开第八届董事会第十八次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议审议通过了《关于参与国轩高科配股的议案》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　为了促进公司所持国轩高科股票资产保值增值，防止因配股除权导致公司所持国轩高科股份价值缩水，维护全体股东的利益，同时鉴于公司目前流动资金比较充裕，公司董事会同意公司全额参与国轩高科配股。

　详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于参与国轩高科配股的公告》。

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　2017年11月16日

　股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　股票代码：000541（A股） 200541（B股）

　公告编号：2017-031

　佛山电器照明股份有限公司

　关于参与国轩高科配股的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易概述

　1、 近日，国轩高科股份有限公司（证券简称：国轩高科，证券代码：002074）披露配股发行公告，国轩高科配股方案已获中国证监会核准。国轩高科按每10股配3股的比例向全体股东配售股份募集资金总额不超过36亿元，配股总数为262,926,000股，配股价格为13.69元/股。本公司持有国轩高科股票34,965,750股，按照每10股配3股的比例，可配股数为10,489,725股，所需资金为143,604,335.25元。本公司将以自有资金出资143,604,335.25元参与国轩高科此次配股。

　2、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与国轩高科配股的议案》，本次参与配股事项属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　3、本次参与配股事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、国轩高科基本情况

　国轩高科股份有限公司是在深圳证券交易所挂牌上市的企业，证券简称“国轩高科”，证券代码“002074”，总股本87642万股。

　2017年11月14日，国轩高科披露配股发行公告，拟以总股本87642万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售股份，共计可配股份数量为262,926,000股，募集资金总额预计不超过36亿元。股权登记日为2017年11月16日，配股价格为13.69元/股，缴款期限为2017年11月17日至2017年11月23日。

　截止2017年11月16日，公司持有国轩高科无限售流通股34,965,750股，占国轩高科目前总股本的3.99%。根据国轩高科配股公告，公司可获配股份总数为10,489,725股。

　三、参与配股的目的及对公司的影响

　公司以自有资金参与国轩高科配股，有利于促进公司资产保值增值，防止因配股除权导致公司所持国轩高科股份价值缩水，维护全体股东的利益。同时，公司目前流动资金比较充裕，参与配股不会对公司生产经营产生负面影响。

　特此公告。

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　2017年11月16日