本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、基本情况

　惠而浦（中国）股份有限公司 （以下简称“公司”）于2017年9月18日召开了2017年第五次临时董事会，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任艾小明先生为公司总裁。经2017年10月12日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》“第八条 总裁为公司的法定代表人”规定，艾小明先生担任公司法定代表人。

　公司按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及工商部门相关规定要求，已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了由合肥市工商行政管理局换发的新营业执照。公司新营业执照法定代表人变为艾小明先生，原营业执照其他登记项目未发生变更。

　二、备查文件

　1、公司2017年第五次临时董事会决议

　2、公司2017年第一次临时股东大会决议

　3、变更后的《营业执照》

　特此公告。

　惠而浦（中国）股份有限公司

　董事会

　2017年11月17日