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　特别提示：

　1、公司本次激励计划授予股份数量8,607,500股，占授予前公司总股本的比例为0.88%；

　2、公司本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增；

　3、公司本次授予限制性股票总人数为98人；

　4、公司本次授予的限制性股票上市日期为2017年11月20日。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2017年10月10日召开第四届董事会第五次会议审议通过的《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2017年11月16日完成了《海南瑞泽新型建材股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所涉限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：

　一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　1、2017年5月5日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应文件。

　2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2017年5月8日起至5月17日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2017年5月17日披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划人员名单的审核意见及公示情况说明》。

　3、2017年5月22日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于同日披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

　4、2017年10月10日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年10月10日作为激励计划的授予日，向符合条件的98名激励对象授予860.75万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应文件。

　二、限制性股票的授予情况

　1、股票来源：公司向激励对象定向发行A股股票。

　2、授予日：2017年10月10日

　3、授予价格：4.52元/股。

　4、限制性股票具体分配情况如下：

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　5、激励对象名单及获授的权益数量与前次公告情况一致性的说明

　本次授予完成的激励对象名单及授予数量与公司第四届董事会第五次会议确定的名单及授予数量完全一致。

　本次限制性股票实际授予的总人数为98 人，授予的股票总数为 860.75 万股，占本次股票授予登记前公司总股本的0.88%。

　6、对股份锁定的安排：

　本计划授予的限制性股票自授予之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来36个月内按40%：40%：20%的比例分三期解除限售。

　具体安排如下表所示：

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　三、授予股份认购资金的验资情况

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月3日出具了信会师报字〔2017〕第ZI10773号验资报告，对公司截止2017年11月1日增加注册资本及股本的情况进行了审验，验资报告主要内容如下：

　经我们审验，截止2017年11月1日，贵公司已收到陈宏哲、于清池、吴悦良等98位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币8,607,500.00元（大写:捌佰陆拾万零柒仟伍佰元整）。各股东以货币资金出资人民币38,905,900.00元，其中：增加股本人民币8,607,500.00元，增加资本公积人民币30,298,400.00元。

　四、授予股份的上市日期

　本次限制性股票授予日2017年10月10日，授予限制性股票的上市日期为2017年11月20日。

　五、本次限制性股票授予完成后，公司股本结构变动情况如下：

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　六、本次限制性股票授予完成后对公司每股收益的影响

　本次限制性股票授予完成后，按新股本984,136,658股摊薄计算，公司2016 年度每股收益0.07元/股。

　七、增发限制性股票所募集的资金用途

　本次增发限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

　八、参与限制性股票激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股份情况的说明

　经核查，本次参与限制性股票激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的情况。

　九、本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　十、本次限制性股票授予完成后，公司实际控制人及其一致行动人股权比例变动情况

　本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由975,529,158股增至984,136,658股，导致公司实际控制人及其一致行动人持股比例发生变动。具体情况如下：

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　本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。

　特此公告。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　董事会

　二○一七年十一月十六日