本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及摘要的议案》（详见公司于2015年8月22日披露的《公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-069）。截至2016年1月7日，公司员工持股计划专用账户“泰豪科技股份有限公司—第一期员工持股计划”已通过二级市场累计购入本公司股票12,046,379股，占公司总股本的1.9453%，成交均价约为14.78元/股，成交金额合计为178,066,368.23元，详见公司于2016年1月9日披露的《泰豪科技股份有限公司关于员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：临2016-003）。

　2017年10月27日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，同意公司将第一期员工持股计划资产管理机构由天风证券股份有限公司变更为华澳国际信托有限公司，详见公司于2017年10月30日披露的《泰豪科技股份有限公司关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》（公告编号：临2017-095）。

　2017年11月16日，“华澳●臻智66号-泰豪科技第一期员工持股集合资金信托计划”通过大宗交易方式承接了“天风证券增持1号集合资产管理计划”持有的公司股票12,046,379股，占公司目前总股本的1.81%。

　公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　泰豪科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年11月17日