证券代码：000766  证券简称：通化金马 公告编号：2017-120

　通化金马药业集团股份有限公司

　第九届董事会2017年第九次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第九次临时会议通 知于2017年11月9日以电子邮件形式送达全体董事。

　2. 2017年11月16日上午9时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。

　3.会议应到董事9人，实到董事9人。

　4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议并通过《关于向全资子公司借款的议案》。

　有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于向全资子公司借款的公告》。

　会议以9票赞同， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司借款的议案》。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2017年11月16日

　证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-121

　通化金马药业集团股份有限公司

　关于向全资子公司借款的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　为提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，公司向全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）借款2.5亿元。

　公司第九届董事会2017年第九次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司借款的议案》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　二、融资方基本情况

　名称：：哈尔滨圣泰生物制药有限公司

　住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

　注册资本：10,000 万元

　法定代表人：姬彦锋

　企业类型：有限责任公司

　成立日期：2011 年 8 月 29 日

　经营范围：生产大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂、

　片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药（七叶皂苷钠、羟喜树碱、穿琥宁、维库溴铵）、中药提取（禁止生产《外商投资产业指导目录》中禁止类项目、限制类项目需取得相关部门审批）。

　股权构成：公司全资子公司。

　三、交易的定价政策和定价依据

　本次交易为公司向全资子公司借款人民币2.5亿元，借款年利率为5%，借款期限为6个月。交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。

　四、交易协议的主要内容

　1、借款金额：人民币2.5亿元 。

　2、借款期限： 6个月，自实际放款日起。

　3、借款年利率：5% ，利随本清。

　4、保证条款：公司保证在本协议借款期限届满日的次日还款。

　五、交易目的和对上市公司及子公司的影响

　本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益情形。

　六、备查文件

　1．第九届董事会2017年第九次临时会议决议；

　2、《借款协议》。

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2017年11月16日