本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、特别提示

　1.本次股东大会未出现新增、变更或否决提案的情况；

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　二、会议召开的情况

　1.会议通知情况：本次股东大会召开通知于2017年10月31日发出，并分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2.召开时间：

　（1）现场召开时间：2017年11月16日（星期四）下午14∶50时

　（2）网络投票时间为：2017年11月15日-2017年11月16日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年11月15日15:00至2017 年11月16日15:00 期间的任意时间。

　3.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室

　4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5.股东大会召集人：四川金路集团股份有限公司第十届董事局

　6.主持人：公司董事长、总裁刘江东先生临时因公未出席本次会议，经公司董事推举，会议由公司董事、常务副总裁彭朗先生主持。

　7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　通过现场和网络投票的股东83人，代表股份133,278,316股，占上市公司总股份的21.8782％。

　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份101,221,942股，占上市公司总股份的16.6160％。

　通过网络投票的股东78人，代表股份32,056,374股，占上市公司总股份的5.2622％。

　四、提案审议和表决情况

　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式

　（二）议案表决结果

　《关于与关联方共同投资设立教育管理服务有限公司的议案》

　（1）同意131,492,035股，占出席会议所有股东所持股份的98.6597％；反对1,786,281股，占出席会议所有股东所持股份的1.3403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决情况：同意51,963,617股，占出席会议中小股东所持股份的96.6767％；反对1,786,281股，占出席会议中小股东所持股份的3.3233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（2）公司关联股东回避了对本议案进行表决.

　（3）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　五、律师出具的法律意见

　1. 律师事务所名称：四川商信律师事务所

　2. 律师姓名：王骏 王朕重

　3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件：

　1.四川金路集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

　2.四川商信律师事务所出具的《金路集团2017年第二次临时股东大会之法律意见书》

　3.深交所要求的其他文件

　特此公告

　四川金路集团股份有限公司董事局

　二○一七年十一月十七日