证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-042

　南通江海电容器股份有限公司

　第四届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年11月6日以专人送达方式发出，会议于2017年11月16日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金投资银行保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币 7.5 亿元(含本数)。以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》

　公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过1.81亿元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。

　以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　此议案尚待2017年第四次临时股东大会审议通过。

　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　根据公司《章程》规定以及根据中国证券监督管理委员会相关要求，并结合《公司法》、《中小企业板规则汇编》以及相关法律法规的规定，公司拟对章程进行修订，《章程》修改对照表附后。

　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　修订后的《公司章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）

　此议案尚待2017年第四次临时股东大会审议通过。

　四、提议召开公司2017年第四次临时股东大会，审议上述需要通过股东大会审议的议案。会议通知见11月17日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关信息。

　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　特此公告！

　南通江海电容器股份有限公司董事会

　2017年11月17日

　附件：新旧章程条款对照表

　■

　证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-043

　南通江海电容器股份有限公司

　第四届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于2017年11月16日在公司会议室召开，本次会议的通知于2017年11月6日以专人方式送达。会议由钱志伟先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　公司监事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金投资银行保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币 7.5 亿元(含本数)。以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》

　公司监事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过1.81亿元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。

　以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　此议案尚待2017年第四次临时股东大会审议通过。

　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　特此公告！

　南通江海电容器股份有限公司监事会

　2017年11月17日

　证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-044

　南通江海电容器股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”或“公司”）于2017年11月16日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过7.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体情况如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1224号核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股（A股）94,562,647股，每股面值1元，发行价格为每股人民币12.69元，募集资金总额为人民币1,199,999,990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计19,239,599.87元，募集资金净额1,180,760,390.56元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天衡验字（2016）00156号《验资报告》。

　二、前次募集资金使用情况

　截至2017年6月30日，公司2016年度非公开发行证券募集资金专户共使用3152.88万元，其中，募投项目使用募集资金3152.88万元；收到与利息收入扣减手续费净额为30.35万元。截至2017年6月30日，公司2016年度非公开发行证券募集资金余额为1,150,423,954.36元。

　前次公司运用闲置募集资金进行购买理财产品等资金管理情况如下：

　2016年9月13日经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金投资保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币 9.6 亿元(含本数)，具体情况如下：

　■

　三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

　本着股东利益最大化原则，同时为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过人民币7.5亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。具体情况如下：

　1、理财产品品种

　为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。

　2、决议有效期

　自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　3、投资额度

　公司使用不超过7.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

　4、资金来源

　资金来源为公司闲置募集资金。

　5、信息披露

　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

　四、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　（3）相关工作人员的操作风险。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

　公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

　（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

　（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

　（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

　五、对公司的影响

　1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

　2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　1、独立董事意见

　公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过7.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

　2、监事会意见

　公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过7.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

　3、保荐机构核查意见

　保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次闲置资金进行资金管理的审议文件，查阅了公司的信息披露文件等，与深交所相关规范性文件进行了对照，并对此次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品和保本型收益凭证的合理性、必要性进行了核查。经核查，本保荐机构认为：

　1、公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品和保本型收益凭证已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司使用闲置募集资金购买保本型收益凭证事项尚待公司股东大会审议通过；

　2、公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品保本型收益凭证，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；

　3、公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

　本保荐机构对上述事项无异议。

　特此公告。

　南通江海电容器股份有限公司董事会

　2017年11月17日

　证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-045

　南通江海电容器股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买

　保本型收益凭证公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”或“公司”）于2017年11月16日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证议案》，同意公司使用不超过1.81亿元闲置募集资金购买购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。此议案尚需经2017年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1224号核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股（A股）94,562,647股，每股面值1元，发行价格为每股人民币12.69元，募集资金总额为人民币1,199,999,990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计19,239,599.87元，募集资金净额1,180,760,390.56元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天衡验字（2016）00156号《验资报告》。

　二、前次募集资金使用情况

　截至2017年6月30日，公司2016年度非公开发行证券募集资金专户共使用3152.88万元，其中，募投项目使用募集资金3152.88万元；收到与利息收入扣减手续费净额为30.35万元。截至2017年6月30日，公司2016年度非公开发行证券募集资金余额为1,150,423,954.36元。

　前次公司运用闲置募集资金进行购买理财产品等资金管理情况如下：

　2016年9月13日经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金投资保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币 9.6 亿元(含本数)，具体情况如下：

　■

　三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的基本情况

　本着股东利益最大化原则，同时为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用最高额度不超过1.81亿元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。具体情况如下：

　1、理财产品品种

　为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。

　2、决议有效期

　自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　3、购买额度

　在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币1.81亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款；上述额度内资金将滚动使用。

　上述使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款须设立专用账户不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

　4、资金来源

　资金来源为公司闲置募集资金。

　5、信息披露

　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

　四、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　（3）相关工作人员的操作风险。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

　公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

　（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

　（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

　（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

　五、对公司的影响

　1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

　2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　1、独立董事意见

　公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过1.81亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。

　2、监事会意见

　公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过1.81亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。

　3、保荐机构核查意见

　保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次闲置资金进行资金管理的审议文件，查阅了公司的信息披露文件等，与深交所相关规范性文件进行了对照，并对此次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品和保本型收益凭证的合理性、必要性进行了核查。经核查，本保荐机构认为：

　1、公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品和保本型收益凭证已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司使用闲置募集资金购买保本型收益凭证事项尚待公司股东大会审议通过；

　2、公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品保本型收益凭证，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；

　3、公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

　本保荐机构对上述事项无异议。

　特此公告。

　南通江海电容器股份有限公司董事会

　2017年11月17日

　证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-046

　关于南通江海电容器股份有限公司

　召开2017年第四次临时股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　南通江海电容器股份有限公司第四届董事会第二会议决定于2017年12月4日召开公司2017年第四次临时股东大会，审议第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年12月4日下午14:00

　（2）网络投票时间为：2017年12月3日-2017年12月4日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月4日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月3日15:00-2017年12月4日15:00期间的任意时间。

　3、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　5、股权登记日：2017年11月28日（星期二）

　6、出席对象

　（1）截止2017年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　（3）公司聘请的律师

　二、 会议审议事项

　1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》

　2、关于修改公司《章程》的议案

　三、提案编码

　■

　四、 会议登记事项：

　1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

　5. 登记时间：2017年11月29日（星期三） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00

　6. 登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部

　邮政编号：226361

　联系人：王汉明、潘培培

　会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

　7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　六、备查文件

　《第四届董事会第二次会议决议公告》。

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　特此公告！

　南通江海电容器股份有限公司董事会

　二〇一七年十一月十七日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码为“362484”，投票简称为“江海投票”。

　2、议案设置及意见表决：

　（1）议案设置

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017 年12 月4日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月3日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 12 月4日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：授权委托书

　南通江海电容器股份有限公司

　2017年第四次临时股东大会授权委托书

　委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

　委托人证券账户号码：

　委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

　委托人所持公司股份数量：

　受托人姓名（签名或盖章）：

　受托人身份证号码：

　本授权委托书的签发日期：

　本授权委托书的有效期限：

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2017年12月4日召开的南通江海电容器股份有限公司2017年第四次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本次股东大会提案表决意见示例表

　■

　注：

　1、（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　4、本授权委托书应于2017年11月29日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。