本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日在公司会议室召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。根据 2017 年限制性股票激励计划首次授予实施情况及公司 2017 年第三次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

　本议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　一、注册资本变更情况

　变更前：人民币159,400,000.00元。

　变更后：人民币162,270,000.00元。

　公司第二届董事会第十六次会议已审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA16273号《验资报告》，截至2017年10月25日止，公司已收到89名激励对象认缴新增注册资本合计人民币2,870,000元，全部以货币出资。截至2017年10月25日止，变更后的公司注册资本人民币162,270,000.00元，累计股本人民币162,270,000.00元。

　本次限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为287万股，已于2017年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登记。具体内容详见公司于2017年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

　二、《公司章程》修订情况

　本次《公司章程》修订的具体情况如下：

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　除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司章程》及相应注册资本增加办理工商变更登记的事项已经公司2017年第三次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。修订后的公司章程详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司章程》（2017年11月）。

　特此公告。

　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　2017年11月16日