■

　一、对外投资概述

　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司在潼南工业园区南区设立有限公司投资建设医疗耗材、医药等生产经营项目。具体内容详见公司2017年10月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　二、对外投资进展情况

　公司于2017年11月15日完成了对外投资标的公司的工商设立登记手续，并领取了重庆市工商行政管理局潼南区分局核发的营业执照，相关登记信息如下：

　1、企业名称：重庆天圣仙明医疗器械有限公司

　2、统一社会信用代码：91500223MA5YNA1064

　3、类型：有限责任公司

　4、住所：重庆市潼南区工业园区一期标准厂房科技孵化楼2-15号

　5、法定代表人：李启清

　6、注册资本：人民币7,000万元

　7、成立日期：2017年11月15日

　8、营业期限：2017年11月15日至永久

　9、经营范围：医疗器械生产销售（三类：6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品。二类：6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品）；经营本企业自产产品的出口及设备、技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　10、股东及出资信息： 天圣制药集团股份有限公司出资3,570万元，持股比例为51%；李启清出资1,330万元，持股比例为19%；李文峰出资1,050万元，持股比例为15%；李文辉出资1,050万元，持股比例为15%。

　三、备查文件

　重庆天圣仙明医疗器械有限公司取得的《营业执照》。

　特此公告。

　天圣制药集团股份有限公司董事会

　2017年11月16日