本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）召开时间：

　现场会议时间：2017年11月16日下午14：50；

　网络投票时间：2017年11月15日-11月16日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月16日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日下午15：00至2017年11月16日下午15：00的任意时间。

　（2）召开地点：公司会议室

　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　（4）召集人： 公司董事会

　（5）主持人： 董事长王震西先生

　（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　2、会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份342,938,791股，占公司有表决权股份总数的32.1948%；通过网络投票出席会议的股东13人，代表股份31,157,428股，占公司有表决权股份总数的2.9250％

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　二、提案审议表决情况

　（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　（二）表决结果：

　1：审议关于公司经营范围增项暨修改《公司章程》的议案

　■

　审议结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

　2、律师姓名：李菊霞、白泽红

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　特此公告。

　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　2017年11月17日