证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2017-023

　江苏舜天股份有限公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏舜天股份有限公司副总经理、董事会秘书陈浩杰先生因组织安排，于2017年11月16日向本公司董事会递交《辞职报告》，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

　根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，陈浩杰先生上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对陈浩杰先生任职期间为公司发展所作的贡献表示最诚挚的感谢。

　陈浩杰先生承诺其将继续保守公司所有未经公开的信息或其他任何商业秘密、技术秘密，直至上述信息和秘密被公司公开；并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行有关法律义务。

　特此公告。

　江苏舜天股份有限公司董事会

　二零一七年十一月十七日

　证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2017-024

　江苏舜天股份有限公司

　第八届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏舜天股份有限公司董事会于2017年11月9日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十八次会议通知，会议于2017年11月16日以通讯方式召开，会议应由6位董事参与表决，实际6位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

　一、根据总经理高松先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第八届董事会聘任桂生春先生担任公司副总经理。（桂生春先生简历附后）

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

　二、经公司董事会提名委员会审核并提名，第八届董事会聘任桂生春先生兼任公司董事会秘书。

　桂生春先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》；在本次董事会会议召开之前，桂生春先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

　上网公告附件：

　独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。

　特此公告。

　江苏舜天股份有限公司董事会

　二零一七年十一月十七日

　附：

　桂生春先生简历：1978年2月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公司投资部副经理、投资部经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任总经理办公室主任、人力资源部经理。