证券代码： 000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017—103

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　第九届董事会第十六次会议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2017年11月14日以邮件和短信方式发出，会议于2017年11月14日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：

　一、 审议并通过《关于聘任韩开平先生为公司总经理的议案》

　因原总经理彭扶民先生辞职，公司董事会聘任韩开平先生为公司总经理。韩开平先生的聘期将自公司董事会审议通过之日至本届董事会届满止（韩开平先生简历请见附件）。

　表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

　二、 审议并通过《关于聘任姬晓辉先生为公司财务总监的议案》

　因原财务总监孙爱旭先生辞职，公司董事会聘任姬晓辉先生为公司财务总监。姬晓辉先生的聘期将自公司董事会审议通过之日至本届董事会届满止（姬晓辉先生简历请见附件）。

　表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

　三、 审议并通过《关于增补刘猛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

　因公司董事长、董事刘波先生辞职，经股东推荐，董事会提名委员会审查，增补刘猛先生为公司第九届董事会董事候选人。（刘猛先生简历请见附件）。

　表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

　四、 审议并通过《关于增补徐寿岩先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　因公司独立董事辞职，经股东推荐，董事会提名委员会审查，增补徐寿岩先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（徐寿岩先生简历请见附件）。

　独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

　五、 审议并通过《关于增补王敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　因公司独立董事辞职，经股东推荐，董事会提名委员会审查，增补王敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（王敏先生简历请见附件）。

　独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

　六、 审议并通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

　根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，上述三至五项议案尚需提交公司股东大会审议。

　公司董事会决定于2017年12月4日在公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。详情见《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》

　表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十一月十五日

　附件：简历

　韩开平先生，1977年10月出生，昆明理工大学建筑工程学士，厦门大学EMBA，先后服务于昆明市城市建设投资有限公司，云南城投置业股份有限公司（600239）等大中型企业集团。历任昆明城市建设投资有限公司昆洛路综合管沟建设指挥部副指挥长；昆明市二环改扩建工程指挥部工程处长；云南城投置业股份有限公司昆明环湖东路工程建设指挥部副指挥长；云南城投置业股份有限公司副总经理，兼任云南城投昆明、甘肃、陕西、北京等多个二级项目公司的董事长、总经理。

　韩开平先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　姬晓辉先生，1977年11月出生，华中师范大学国际关系学硕士研究生，历任国家开发银行河南省分行一级客户经理、产品经理，北控清洁能源集团有限公司投资开发中心区域总监助理、河南平煤北控清洁能源有限公司副总经理兼财务总监、北控清洁能源集团有限公司财金资源中心总助。

　姬晓辉先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　刘猛先生，1970年7月出生，香港城市大学/复旦大学工商管理博士，中欧国际工商学院EMBA，经济师、工程师及企业法律顾问。先后服务于云南建工集团总公司（现云南省建设投资控股集团有限公司）、云南省城市建设投资集团有限公司、云南物流产业集团有限公司等省属大型国企。历任云南建工集团总公司企业发展部主任、集团副总经济师、总经理助理；云南省城市建设投资集团有限公司总经理、总裁、副董事长、党委副书记；云南城投置业股份有限公司（600239）董事长、总经理；云南物流产业集团董事长等职务。现任北控城投控股集团有限公司董事、总裁。

　刘猛先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　徐寿岩先生，1956年6月生，南开大学物理系学士，研究员级高级工程师，历任中国电科18研究所太阳光伏电池/阵研究室研究员、主任，18所副所长，18所独资蓝天太阳科技公司董事，18所科技委常务副主任、咨审委副主任。2016年7月至今，参加军委装备发展部、科技部等各类项目评审。

　徐寿岩先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　王敏先生，男，汉族，无党派，1966年10月出生， 1987年西南政法大学法律系本科毕业，法学学士。1987年7月至1993年5月期间任南充地区工商干校教师、教研室主任；1993年5月至1994年9月期间任南充地区（市）律师事务所律师、经济行政科科长；1994年9月至2003年01月期间任四川英特信律师事务所合伙人；2003年01月至今，任四川惠博律师事务所首席合伙人、主任。南充市政协第三、四、五届常委，四川省律协常务理事，南充市律协副会长，南充市委、市政府法律顾问团成员。

　王敏先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码： 000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017—104

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会召开届次：本次股东大会是2017年第二次临时股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会，2017年11月14日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

　3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年12月4日（星期一）14：00。

　（2）网络投票时间：2017年12月3日--2017年12月4日。其中：

　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月4日9：30至11：30， 13：00至15：00；

　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2017年12月3日15：00至2017年12月4日15：00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2017年11月24日（星期五）

　7、出席对象：

　（1）截止 2017年11月24日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　8、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议议案名称：

　1、《关于增补刘猛先生为公司董事的议案》

　2、《关于增补徐寿岩先生为公司独立董事的议案》

　3、《关于增补王敏先生为公司独立董事的议案》

　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　（二）披露情况：

　上述议案具体内容详见公司在2017年11月16日《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-103）。

　三、提案编码

　■

　四、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。

　3、登记时间：2017年11月27日（星期一 ）、2017年11月28日（星期二）工作时间 9：00～12：00，14：00～17：00。

　4、联系方式：

　公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号

　电 话：0817-6170888

　传 真：0817-6170777

　邮 编：637005

　联 系 人：俞红 潘茜

　5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

　六、备查文件

　1、公司第九届董事会第十六次会议决议

　特此公告。

　四川金宇汽车城集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十一月十五日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、本次会议投票代码和投票名称

　投票代码： 360803 投票简称：车城投票

　2、填报表决意见或选举票数

　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票的时间为2017年12月4日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月3日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年12月4日（现场股东大会结束当日）15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　■

　委托人签名:

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股票帐号：

　委托人持股数： 股

　委托日期： 年 月 日

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。