证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-046号

　海南海德实业股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南海德实业股份有限公司于（以下简称“公司”）2017年11月6日以书面、传真等方式发出会议通知，于2017年11月9日以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第十一次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：

　一、审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　本议案须提交公司2017年第三次临时股东大会经特别决议通过。

　具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》。

　二、审议并通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　海南海德实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十一月十日

　证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-047号

　海南海德实业股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。公司已变更主业，为更好的促进公司经营发展，公司董事会同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次变更公司经营范围并修订公司章程的事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。具体内容如下：

　一、公司经营范围变更情况

　原经营范围：信息产业、高新技术产业，房地产开发经营，房地产销售代理服务，工业产品(危险品除外)、农副产品的销售，进出口贸易（凭许可证经营），旅游业，汽车维修服务，酒店管理与咨询服务，会议服务（非旅行社业务），含下属分支机构的经营范围。

　变更后的经营范围：信息产业、高新技术产业，工业产品(危险品除外)、农副产品的销售，进出口贸易（凭许可证经营），汽车维修服务，会议服务（非旅行社业务），含下属分支机构的经营范围。

　上述变更的经营范围，最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

　二、《公司章程》的修订情况

　公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修订，具体修订内容如下：

　■

　三、其他事宜

　上述事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，《公司章程》中经营范围条款的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门实际核准为准。

　四、备查文件

　1、第八届董事会第十一次会议决议。

　特此公告。

　海南海德实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十一月十日

　证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-048号

　海南海德实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次：海南海德实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会

　2.召集人：公司董事会

　2017年11月9日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

　3.本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　4.会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年11月27日（星期一）下午2:50

　（2）网络投票时间：2017年11月26日—11月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2017年11月27日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月26日下午3：00至2017年11月27日下午3：00期间的任意时间。

　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　6.会议的股权登记日：2017年11月20日(星期一)

　7.出席对象：

　(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

　(3)本公司聘请的律师。

　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　7.现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

　二、会议审议事项

　1.本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第八届董事会第十一次会议审议，事项合法、完备。

　（1）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

　2.披露情况

　以上议案具体内容详见公司于2017年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》

　3.上述第1项议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1.登记时间：具备出席会议资格的股东，请于11月24日上午9:30---12:00，下午14:30---17:00进行登记

　2.登记地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼

　3.登记方式：

　（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续； 委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。

　(2)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法人代表证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股任证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

　(3)外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

　4．联系方式

　联系电话：010-63211809 63211873

　联系传真：010-63211809

　联系地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼

　邮编：100031

　联系人： 姚俊飞 何燕

　5.本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　六、备查文件

　1.海南海德实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　附件2：海南海德实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会授权委托书

　海南海德实业股份有限公司董事会

　二○一七年十一月十日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1．投票代码：360567

　2．投票简称：海德投票

　3．填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年11月27日9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2017年11月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　海南海德实业股份有限公司

　2017年第三次临时股东大会授权委托书

　兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限 公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人名称/姓名： 委托人持股数量：

　委托人营业执照号码/身份证号码：

　委托人股票账户号码：

　受托人名称/姓名：

　受托人营业执照号码/身份证号码：

　本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

　■

　注；1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。 委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　2.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　委托人签名（盖章）：

　委托日期： 年 月 日