本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　特别提示：

　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1.会议通知情况：本公司召开2017年第三次临时股东大会的通知于2017年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：2017-082）。

　2.会议召开时间：

　（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　（1）现场会议召开时间为：2017年11月9日下午 14:30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月9日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月8日，下午15：00 至2017年11月9日下午15：00期间的任意时间。

　3.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心 D 座22层第六会议室

　4.召集人：公司董事会

　5.主持人：董事长姜长禄先生

　6.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次会议的股东及委托代理人10人，共持有公司股份515,860,727股，占公司股份总数的38.2821%。其中：

　出席现场会议表决的股东及股东代表8人，代表股份515,852,327股，占公司股份总数的38.2815％；

　通过网络投票的股东2人，代表股份8,400股，占公司股份总数的0.0006％；

　参与表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）8人，代表股份40,362,741股，占出席本次股东大会股份总数的2.9953%。

　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。

　三、会议提案审议表决情况

　（一）表决方式

　本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

　（二）提案表决结果

　议案一：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　总表决情况：同意515,852,727股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9984％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股。

　表决结果：通过

　议案二：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　总表决情况：同意515,852,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股。

　表决结果：通过

　议案三：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　总表决情况：同意515,852,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股。

　表决结果：通过

　议案四：《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　总表决情况：同意515,852,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股。

　表决结果：通过

　议案五：《关于增加2017年度日常经营性关联交易预计的议案》

　关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股回避表决。

　总表决情况：同意111,595,853股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9928％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0072％；弃权0股。

　中小股东总表决情况：同意40,354,741股，占出席会议中小股东所持股份的99.9802％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0198％；弃权0股。

　表决结果：通过

　四、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　2.律师姓名：高巍 任婧麾

　3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。

　五、备查文件目录

　1.经与会董事签字确认的2017年第三次临时股东大会决议。

　2.北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　2017年11月9日