证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—94

　茂业通信网络股份有限公司第七届

　董事会2017年第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2017年11月2日以本人签收或邮件方式发出。2017年11月8日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2017年第十四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　1、审议通过《关于全资子公司长实通信1元购买资产的议案》，广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)拟向交易对方香港众立科技有限公司，以现金1元人民币的价格收购新丝路融资租赁(深圳)有限公司75%的股权。有关收购内容于本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露，披露文件名称《公司关于全资子公司长实通信1元购买资产的公告》。

　2、审议通过《公司为全资子公司长实通信贷款提供担保的议案》，为长实通信本次20,000.00万元借贷提供连带责任保证。有关担保内容于本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露，披露文件名称《公司为全资子公司长实通信贷款提供担保的公告》。

　3、审议通过《关于全资子公司长实通信设立子公司的议案》。该议案的主要内容如下：

　长实通信为促进业务发展，拟在新疆维吾尔自治区霍尔果斯设立第二家全资子公司。

　拟设立公司名称：霍尔果斯长实云谷信息科技有限公司；注册资本：1,000万元人民币；注册地址：霍尔果斯经济开发区伊宁园区；经营范围：通信工程施工总承包，通信网络优化工程业务，通信信息网络系统集成，通信网络维护，通信网络技术咨询、技术服务，通信铁塔维护服务，网络托管业务，计算机信息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、施工、维修、智能化办公网络布线，电脑安装、维修，通信设备的销售、租赁，通信制冷设备相关服务，通信工程设计，通信物业相关服务，钢结构工程专业承包，电子与智能化工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，建筑工程施工总承包，建筑装饰工程设计，电力工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包，劳务分包，劳务派遣（凭有效资质证书经营），有形不动产租赁服务，信息技术服务（数据采集、存储、开发、处理、服务和销售，信息系统集成服务，数据服务平台建设，城市信息系统的研发及销售）。上述注册信息以当地工商行政管理部门登记为准。

　本次设立子公司由长实通信现金出资1,000万元，资金来源为自有资金，长实通信持有其股份100%。本次投资占本公司2016年经审计净资产的0.41%。

　长实通信主要经营业务是通信网络维护，属于公司的主营业务之一。本次设立的子公司拟开展IDC(互联网数据中心)机房建设，面向企事业单位提供云计算服务器的托管及综合维护服务，是长实通信主业的延伸，在专注主业的同时能够发挥现有人员、技术、管理优势，具备可行性，有市场需求，经营风险可控，有利于长实通信业务发展和盈利能力提升，对公司财务状况和经营成果有补益。

　备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　茂业通信网络股份有限公司董事会

　2017年11月10日

　证券代码：000889 证券简称：茂业通信 公告编号：2017-95

　茂业通信网络股份有限公司第七届

　监事会2017年第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2017年11月2日以本人签收或邮件方式发出。2017年11月8日上午，公司监事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届监事会2017年第八次会议。会议应出席监事5人，实到监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　参会的监事以5人同意、无反对或弃权的表决结果审议通过如下决议：

　审议通过《公司为全资子公司长实通信贷款提供担保的议案》，为长实通信本次20,000.00万元借贷提供连带责任保证。有关担保内容于本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露，披露文件名称《公司为全资子公司长实通信贷款提供担保的公告》(公告编号：2017—97)。

　备查文件：

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　特此公告。

　茂业通信网络股份有限公司监事会

　2017年11月10日

　证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—96

　茂业通信网络股份有限公司

　关于全资子公司长实通信1元购买资产的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)，拟向交易对方香港众立科技有限公司(简称“香港众立”)，以现金1元(人民币、下同)整的价格收购新丝路融资租赁(深圳)有限公司(简称“标的公司”)75%的股权(简称“标的资产”)。

　香港众立拥有标的公司100%的股权，上述股权出让后持有标的公司25%的股权，本次交易不存在关联人情形，不构成关联交易。

　标的公司于2017年8月18日成立，截至2017年9月30日，标的公司尚未形成营业收入，总资产、净资产为零，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　2017年11月3日，长实通信与标的公司签署了《股权转让协议》，长实通信将在收购完成后，根据业务发展情况，按比例适时分期注资不超过15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.11%。有关注资事项另行提请公司董事会审议。

　本次交易已经公司董事会2017年第十四次会议审议通过，无需履行股东大会审议程序，尚需深圳市市场监督管理局等部门批准标的公司变更。

　二、交易对方的基本情况

　企业名称：香港众立科技有限公司，注册地：香港，办公地点：香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心27楼18室，法定代表人：李云逸，注册资本：1万元港币，注册证明书编号：2062518，注册证明书发出时间：2014年3月24日，主营业务：对外投资，主要股东：李云逸持股100%。

　香港众立与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系，公司未发现香港众立与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在关系。

　三、交易标的的基本情况

　本次交易为股权收购，权属不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　企业名称：新丝路融资租赁(深圳)有限公司，企业性质：台港澳法人独资，注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，法定代表人：段红伟，统一社会信用代码：91440300MA5EP92M2Y，成立日期：2017年8月18日，主要股东：香港众立持股100%，标的公司章程拟订的注册资本：20,000万元(现实际注册0元)，拟订的经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。

　标的公司最近一期的资产总额、负债总额、应收款项总额、或有事项涉及的总额、净资产、营业收入、营业利润、净利润和经营活动产生的现金流量净额等财务数据(未经审计)均为零。

　四、交易协议的主要内容

　香港众立(甲方)与长实通信(乙方)于2017年11月3日签署了《股权转让协议》，甲方持有标的公司100%的股权，根据标的公司章程的规定，甲方应投资人民币20,000万元，实际投入人民币0元，现甲方将其占标的公司75%的股权以1元整的价格现金转让给乙方；股权转让完成后双方分期按持股比例同时出资；甲方应保证对其转让给乙方的标的资产拥有完全有效的处分权；甲方应保证自股权转让基准日(协议签署日)起至股权过户日，标的公司不出现亏损或净资产账面值为负，否则应以现金补足；甲方应保证标的资产不涉及或有事项(包括但不限于担保、诉讼或仲裁)，股权过户日之前发生的或有事项致使股权过户日后标的公司出现了损失应由甲方承担；股权转让完成后乙方委派标的公司董事、推荐标的公司高级管理人员；如乙方不能按期支付股权价款，每逾期一天，应支付逾期部分总价款的千分之三的逾期违约金；如因一方违约给另一方造成经济损失，违约一方还应付另一方赔偿金。

　该协议书经甲乙双方签订后成立，经甲乙双方股东批准后生效。甲方股东李云逸已同意该协议，公司董事会2017年第十四次会议批准了本次交易。

　五、本次交易不涉及人员安排。

　六、本次交易目的和对公司的影响

　长实通信从事的通信网络维护业务是公司的主业之一，为发挥现有人员、技术、管理优势，为开展IDC(互联网数据中心)机房设备的融资租赁业务做预备，延伸主业促进长实通信业务发展，拟进行本次交易。该项交易对公司本期财务状况和经营成果不产生影响。公司董事会将在对标的公司注资时再次审议注资事项。

　备查文件：1、董事会决议；2、监事会决议；3、交易双方股权转让协议。

　茂业通信网络股份有限公司董事会

　2017年11月10日

　证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—97

　茂业通信网络股份有限公司

　为全资子公司长实通信贷款提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　2017年11月8日，担保人茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)拟与债权人中国工商银行股份有限公司清远分行(简称工行清远分行)于秦皇岛，签署合同编号：清远分行保字[2017]第023号《最高额保证合同》，在主债权20,000万元(人民币、下同)的最高余额内，为工行清远分行依据与被担保人(债务人)广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)与债权人签订的借贷、承兑、保函等文件而享有的对债务人的债权，提供连带责任保证。

　若本次担保生效，此前2017年3月3日本公司与债权人工行清远分行签署的合同编号：清远分行保字[2017]第005号《最高额保证合同》(最高余额8,000万元)将终止。

　本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的8.15%，被担保人长实通信的最近一年又一期的资产负债率低于70%，根据公司章程规定，已提请公司董事会2017年第十四次会议审议通过，并取得出席董事会三分之二以上董事审议同意，不需经过公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、广东长实通信科技有限公司是本公司的全资子公司，于2002年4月9日注册成立，注册地点：广东省清远市新城东24号区长实大厦五至六层，法定代表人：孙达，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：通信网络维护。

　2、长实通信最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况

　■

　三、最高额保证合同的主要内容

　1、公司与工行清远分行签署了《最高额保证合同》(简称《合同》)，担保方式为连带责任保证，担保主债权金额为20,000万元。其他重要条款包括：1、保证担保的范围为工行清远分行(甲方)对债务人长实通信享有的债权包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等；2、保证期间：在《合同》生效之日起至2020年11月7日(三年)期间，《合同》项下借款期限届满之次日起两年或自甲方支付信用证项下款项之次日起两年；3、《合同》自2017年11月8日公司董事会审议通过本次担保事项之日起生效。

　四、董事会意见

　1、提供担保原因。长实通信从事的通信网络维护服务是公司的主营业务之一，由于长实通信的主要客户不预付维护费用、公司此前为长实通信向工行清远分行提供的8,000万元借款担保不能满足业务需求，为了保障长实通信业务拓展、收入增长、业绩提升对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证。

　2、长实通信是公司的全资子公司，营业收入、经营业绩好，银行信用状况优良，2015、2016年度经营性现金净流入分别为13,513.71万元、15,267.27万元，有能力偿还债务，本次担保无重大风险。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　加上本次担保数量，公司累计对外担保总额为46,000万元，占公司最近一期经审计净资产的18.74%，都是为全资子公司长实通信提供的担保。其中与工行清远分行的8,000万元担保将在本次担保生效后终止。公司无逾期担保，除上述累计对外担保总额之外无其他担保。

　茂业通信网络股份有限公司

　董事会

　2017年11月10日