本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1. 召开时间

　现场会议时间：2017年11月9日下午2:30

　网络投票时间：2017年11月8日－11月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年11月9日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年11月8日下午3:00至11月9日下午3:00期间的任意时间。

　2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司三楼会议室。

　3. 召开方式：现场会议+网络投票

　4. 会议召集人：公司董事会

　5. 会议主持人：方勇董事长

　6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　1．出席会议总体情况

　参加本次会议的股东及代表共计51名，代表股份400,719,577 股，占公司有表决权股份总数的44.7685 %。其中，参加会议的中小股东共计50名，代表股份39,670,699股，占公司有表决权股份总数的4.4320％。

　2．现场会议出席情况

　参加现场会议的股东及代表共计1名，代表股份361,048,878股，占公司有表决权股份总数的40.3365%。

　3．参加网络投票情况

　参加网络投票的股东共计50名，代表股份39,670,699股，占公司有表决权股份总数的4.4320％。

　４．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师辛艳、张昌禄出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　1．关于调整蒸汽关联交易价格的议案

　表决情况：赞成39,653,999股，占出席会议有效表决权股份的99.9579%；反对16,700股，占出席会议有效表决权股份的0.0421%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

　中小股东表决情况：赞成39,653,999股，占出席会议有效表决权股份的99.9579%；反对16,700股，占出席会议有效表决权股份的0.0421%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

　表决结果：通过。

　本项议案控股股东山东海化集团所持361,048,878股表决权回避了表决。

　2．关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案

　表决情况：赞成400,719,277股，占出席会议有效表决权股份的99.9999%；反对300股，占出席会议有效表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

　中小股东表决情况：赞成39,670,399股，占出席会议有效表决权股份99.9992%；反对300股，占出席会议有效表决权股份的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

　表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，通过。

　3.关于修改《公司章程》的议案

　表决情况：赞成400,719,277 股，占出席会议有效表决权股份的99.9999%；反对300股，占出席会议有效表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

　中小股东表决情况：赞成39,670,399股，占出席会议有效表决权股份99.9992%；反对300股，占出席会议有效表决权股份的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

　表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，通过。

　4．关于修改《董事会议事规则》的议案

　表决情况：赞成400,719,577股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

　中小股东表决情况：赞成39,670,699股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　1．律师事务所：山东德衡律师事务所

　2．见证律师：辛艳、张昌禄

　3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　1．山东海化股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

　2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2017年11月10日