证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2017-070

　江苏恒瑞医药股份有限公司

　第七届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年11月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人。本次会议审议并通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》。

　鉴于公司董事郭毅民已于2017年10月30日向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会中的相关职务，股东中国医药投资有限公司提名梁红军先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日。

　此项议案须提交2017年第一次临时股东大会审议。

　赞成：8票 反对：0票 弃权：0票

　简历如下：

　梁红军，男，汉族，1974年12月生，中共党员。1997年7月至1999年3月任中国医疗器械工业公司职员；1999年3月至2005年1月历任中国医药集团总公司财务部高级主管、主任助理；2005年1月至2006年2月任云南医药集团财务副总监；2006年2月至2008年2月任国药文化传播有限公司副总会计师；2008年2月至2010年5月任中国医药集团联合工程公司财务总监；2010年5月至2011年6月任中国药材公司财务总监；2011年6月至2012年3月任中国医药集团总公司资金管理部主任、国药集团财务公司筹备组筹备办公室副主任；2012年3月至今任国药集团财务有限公司董事、总经理、党支部书记；2016年11月至今任中国医药投资有限公司董事、总经理、党委副书记。

　2017年11月9日，公司董事会收到股东中国医药投资有限公司（持有公司4.52%股份）《关于增加2017年第一次临时股东大会提案的函》，将《关于选举第七届董事会董事的议案》作为新增临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《江苏恒瑞医药股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

　特此公告。

　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　2017年11月9日

　证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2017-071

　江苏恒瑞医药股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　■

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2017年第一次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2017年11月23日

　3. 股权登记日

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　二、 增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：中国医药投资有限公司

　2. 提案程序说明

　公司已于2017年11月1日公告了股东大会召开通知，单独持有4.52%股份的股东中国医药投资有限公司，在2017年11月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3. 临时提案的具体内容

　鉴于江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事郭毅民已于2017年10月30日向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会中的相关职务，中国医药投资有限公司提名梁红军先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满之日。

　三、 除了上述增加临时提案外，于2017年11月1日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2017年11月23日9点00分

　召开地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号）

　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年11月23日

　至2017年11月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三) 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1、2、3已经公司2017年10月30日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》。

　议案4已经公司2017年11月9日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》。

　2、 特别决议议案：1、2、3

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

　应回避表决的关联股东名称：江苏恒瑞医药集团有限公司、本次激励计划激励对象及关联人（如持有公司股票）。

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　2017年11月9日

　●报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　江苏恒瑞医药股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。