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绿康生化股份有限公司
第二届董事会第十四次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第十四次（临时）会议通知已于2017 年11月2日以电子邮件、电话、专人等方式送达全体董事，本次会议于2017年11月7日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。本次董事会应参加会议董事9人，亲自出席董事9人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为进一步加强公司投融资能力、提高公司资金投资回报率，公司拟使用自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司绿康（平潭）投资有限公司（以下简称“绿康投资”，暂定名，最终名称以工商注册为准），绿康投资将作为公司股权投资和投融资业务发展的主要平台。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
根据公司《公司章程》及国家相关法规规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月七日
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绿康生化股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次对外投资事项不构成关联交易；
2、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
一、本次对外投资概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月7日召开第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
为进一步加强公司投融资能力、提高公司资金投资回报率，公司拟使用自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司绿康（平潭）投资有限公司（以下简称“绿康投资”，暂定名，最终名称以工商注册为准），绿康投资将作为公司股权投资和投融资业务发展的主要平台。
二、投资主体介绍
投资主体为绿康生化股份有限公司，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司基本情况
1、拟公司名称：绿康（平潭）投资有限公司（暂定名，最终以工商部门注册为准）
2、法人代表：赖潭平
3、拟注册地址：福建平潭综合实验区
4、拟注册资本：人民币5,000万元
5、拟出资方式及资金来源：公司以自有资金出资5,000万元，公司持有绿康投资100%股权
6、拟经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）,投资管理（法律、法规另有规定除外）,资产管理（法律、法规另有规定除外）,投资咨询（法律、法规另有规定除外）(暂定，最终以工商部门批准为准)。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的
绿康投资拟作为公司股权投资平台，将进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力，可以提高公司资金投资回报率，培育新的利润增长点。公司拟利用该平台围绕公司发展战略，通过参与产业并购基金运作、股权投资等资本运作模式，拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展新的动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。
（二）对公司的影响
本次投资将有助于公司拓展业务区域，完善资本运作管理，提升盈利水平，推动公司长远发展，符合全体股东的利益和公司战略发展规划。本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）该项投资存在的风险及应对措施
公司本次投资的全资子公司涉足投资业务领域，可能会面临公司管理、资源配置以及对外投资未达到预期收益等风险。公司将组建专业化的业务团队，加强与专业机构的合作，加强对投资公司的资金管理和投资风险管控，以通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
五、本次投资审批
根据公司《公司章程》及国家相关法规规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
公司第二届董事会第十四次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
六、备查文件
绿康生化股份有限公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月七日
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