证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-085

　湖南博云新材料股份有限公司

　第五届董事会第十四次会议决议公告

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　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2017年11月6日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年11月1日以通讯方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

　一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟挂牌出售控股子公司股权的议案》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于拟挂牌出售控股子公司股权的公告》。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。

　特此公告。

　湖南博云新材料股份有限公司

　董事会

　2017年11月6日

　证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-086

　湖南博云新材料股份有限公司

　第五届监事会第十次会议决议公告

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　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2017年11月6日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年11月1日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

　审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟挂牌出售控股子公司股权的议案》；

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于拟挂牌出售控股子公司股权的公告》。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　湖南博云新材料股份有限公司

　监事会

　2017年11月6日