股票简称：光明乳业 股票代码：600597 编号：临2017-030号

　光明乳业股份有限公司

　关于注销已回购股权激励股份的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过的《光明乳业股份有限公司A 股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》有关条款和公司2017年第一次临时股东大会决议，公司决定回购并注销A股限制性股票激励计划（二期）授予的限制性股票。

　本次回购并注销的股份数量为6,149,230股，回购价格为人民币10.5元/股，回购股份总价款为人民币64,566,915元。

　2017年11月6日，股权激励股份6,149,230股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票于2017年11月8日予以注销，公司股本将相应减少。

　本次股份注销后公司股本变动情况如下：

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　特此公告。

　光明乳业股份有限公司董事会

　二零一七年十一月七日