股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-106

　北京高能时代环境技术股份有限公司

　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年10月30日以现场方式在公司会议室召开。董事会于本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　会议就下述事项作出如下决议：

　一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　公司基于现有财务状况及经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，拟使用闲置募集资金1,440万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。公司三名独立董事对此议案发表独立意见；公司监事会及保荐机构平安证券股份有限公司均出具专项意见。

　具体内容详见公司于2017年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2017-108）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《高能香港对外投资的议案》。

　为开展海外投资及合作，在海外采用并购的模式参股海外的环保企业，公司全资子公司高能环境（香港）投资有限公司（以下简称为“高能香港”）拟与合能环境（香港）投资管理有限公司（以下简称为“合能香港”）在香港成立合资公司（以下简称为“合资公司”），基本情况如下：

　暂定公司名：高合环境投资管理有限公司，公司形式为有限责任公司，注册资本为1000万欧元，其中，合能香港货币出资1%，高能香港货币出资99%；合资公司董事会共3人，其中由高能香港推选2人，合能香港推选1人。本次投资不构成关联交易。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-107

　北京高能时代环境技术股份有限公司

　第三届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年10月30日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前5日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　会议就下述事项作出如下决议：

　审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　公司基于现有财务状况及经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，拟使用闲置募集资金1,440万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

　监事会对此议案形成意见如下:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

　具体内容详见公司于2017年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2017-108）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

　2017年10月31日

　股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-108

　北京高能时代环境技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　重要内容提示：

　●北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）此次使用闲置募集资金人民币1,440万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　一、募集资金基本情况

　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1331号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）40,400,000股，发行价格为每股18.23元，募集资金总额为人民币736,492,000.00元，扣除承销费和保荐费30,480,000.00元后的募集资金为人民币706,012,000.00元，在扣除审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费7,257,152.56元后，本公司本次募集资金净额为人民币698,754,847.44元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2014)第110ZC0380号《验资报告》。

　公司于2015年1月5日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。2015年3月5日，公司提前归还4,000万元至募集资金账户。截至2015年6月23日，根据公司募集资金使用需求，公司将剩余全部4,000万元归还至募集资金专用账户，并于2015年6月24日发布《北京高能时代环境技术股份有限公司关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告》。

　公司于2016年3月15日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2016年9月12日，公司将全部1,500万元归还至募集资金专用账户，并于2016年9月14日发布了《北京高能时代环境技术股份有限公司关于归还用于补充流动资金的募集资金的提示性公告》。

　公司于2017年4月14日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2017年10月12日，公司已将全部1,500万元归还至募集资金专用账户，并于2017年10月13日发布了《北京高能时代环境技术股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

　二、募集资金投资项目的基本情况

　根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金拟投资项目如下：

　金额单位：人民币万元

　■

　募集资金使用情况：2014年度公司未使用募集资金，2015年1月7日以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目523,615,400.00元；2015年1月7日使用闲置募集资金人民币80,000,000.00元暂时补充流动资金，并已分别于2015年3月5日、6月23日归还全部80,000,000.00元至募集资金账户，2015年直接投入募投项目154,302,647.44元。2016年3月23日使用闲置募集资金15,000,000.00元暂时补充流动资金, 2016年9月12日,归还全部15,000,000.00元至募集资金账户,募集资金利息收入扣减手续费净额199,173.57元，其中补充工程业务营运资金项目的募集资金已使用完毕。2017年4月14日使用闲置募集资金15,000,000.00元暂时补充流动资金, 并已分别于2017年6月27日、10月11日归还全部15,000,000.00元至募集资金账户。

　综上，截至2017年10月30日，募集资金累计投入684,428,047.44元，尚未使用的募集资金金额为14,326,800.00元，募集资金账户余额14,466,274.19元（含利息）。

　三、本次以闲置募集资金补充流动资金的计划

　公司基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，根据募投项目资金使用计划，公司拟使用闲置募集资金1,440万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　公司将坚持规范运作、防范风险，严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用该部分资金。本次以闲置募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，该笔闲置募集资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　四、本次以闲置募集资金补充流动资金的审议情况

　公司于2017年10月30日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用1,440万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　五、专项意见说明

　（一）独立董事意见

　公司独立董事对公司本次以闲置募集资金补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：

　本次以闲置募集资金补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益。

　公司以闲置募集资金补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司以闲置募集资金补充公司流动资金的决定。

　（二）监事会意见

　公司于2017年10月30日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会对公司本次以闲置募集资金补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：

　公司本次以闲置募集资时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

　（三）保荐机构意见

　公司保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）出具了《平安证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

　经核查，保荐机构认为：

　1、2015年3月5日和2015年6月23日，公司将前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元全部归还至募集资金专用账户，并于2015年6月23日发布《北京高能时代环境技术股份有限公司关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告》。

　2、2016年9月12日，公司将前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金1,500万元全部归还至募集资金专用账户，并于2016年9月14日发布《北京高能时代环境技术股份有限公司关于归还用于补充流动资金的募集资金的提示性公告》。

　3、2017年6月27日和2017年10月11日，公司将前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金1,500万元全部归还至募集资金专用账户，并于2017年10月13日发布《北京高能时代环境技术股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

　4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

　5、根据高能环境本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金中暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过12个月。

　基于以上意见，保荐机构对本次高能环境使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

　3、公司独立董事的独立意见；

　4、保荐机构平安证券出具的专项核查意见。

　特此公告。

　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　2017年10月31日