公司代码：603861 公司简称：BYDQ

　广州白云电器设备股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人胡德兆、主管会计工作负责人王卫彬及会计机构负责人（会计主管人员）王卫彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　■

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2017-054

　广州白云电器设备股份有限公司关于合营企业广州东芝白云自动化系统有限公司向关联企业借款的关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：无

　●关联人补偿承诺：无

　一、关联交易概述

　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）的合营企业广州东芝白云自动化系统有限公司（以下简称“东芝白云”）为满足生产经营的正常需要，预计2017年度向白云电气集团有限公司（以下简称：白云电气）借款不超过人民币1,400万元，有关借款的具体事项将在借款协议中约定。

　公司实控人为胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意（以下简称：胡氏五兄妹），东芝白云为公司持股50%的合营企业；白云电气为与公司实际控制人及其一致行动人控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　截至本次关联交易为止，过去12个月内，东芝白云不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%的情形。本次关联交易无需经股东大会审议。

　二、关联方介绍

　（一）关联方关系介绍

　东芝白云为公司持股50%的合营企业；白云电气为与公司实际控制人及其一致行动人控制的企业。

　（二）关联方基本情况

　■

　东芝白云与白云电气之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　三、关联交易标的的基本情况

　东芝白云预计2017年度向白云电气借款不超过人民币1,400万元，有关借款的具体事项将在借款协议中约定。

　四、关联交易的主要内容和履约安排

　为满足生产经营的正常需要，预计2017年度向白云电气借款不超过人民币1,400万元，有关借款的具体事项将在借款协议中约定。

　五、该关联交易的目的以及对公司的影响

　本次关联交易是为满足东芝白云业务发展经营的正常需要，以保证其生产经营和持续发展。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。

　六、该关联交易应当履行的审议程序

　公司于2017年10月30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了该项议案，在对本议案进行表决时，关联董事胡德兆、胡明聪进行了回避表决，表决结果为赞成6票、反对0票、弃权0票。

　七、独立董事事前认可意见和独立意见

　（一）独立董事事前认可意见

　公司事前就本次关联交易事项与我们进行沟通并获得了认可，我们认真审核后一致同意将上述议案提交董事会审议。

　（二）独立董事意见

　本次关联交易是东芝白云与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。该项议案在本次董事会上进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。

　特此公告。

　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　二〇一七年十月三十一日

　证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2017-053

　广州白云电器设备股份有限公司

　第五届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2017年10月30日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第九次会议。本次会议通知已于2017年10月26日以邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共4名，实际参加表决的监事4名，占全体监事人数的百分之百。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　全体监事审议并一致通过以下议案：

　一、 审议并通过《关于〈公司2017年第三季度报告〉的议案》

　详见公司公告《白云电器：2017年第三季度报告》。

　表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

　二、 审议并通过《关于合营企业广州东芝白云自动化系统有限公司向关联企业借款的关联交易议案》

　详见公司公告《白云电器：关于合营企业广州东芝白云自动化系统有限公司向关联企业借款的关联交易的公告》（公告编号：临 2017-054）

　表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　广州白云电器设备股份有限公司监事会

　二〇一七年十月三十一日

　证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2017-052

　广州白云电器设备股份有限公司

　第五届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2017年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知已于2017年10月26日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共8名，实际参加表决的董事8名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议审议并通过了以下议案：

　一、 审议并通过《关于〈公司2017年第三季度报告〉的议案》

　详见公司公告《白云电器：2017年第三季度报告》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　二、 审议并通过《关于合营企业广州东芝白云自动化系统有限公司向关联企业借款的关联交易议案》

　详见公司公告《白云电器：关于合营企业广州东芝白云自动化系统有限公司向关联企业借款的关联交易的公告》（公告编号：临 2017-054）。

　表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，2票回避，关联董事胡德兆、胡明聪回避了表决。

　本次会议相关事项经公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　特此公告。

　广州白云电器设备股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月三十一日