一、 重要提示

　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2

　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人余军、主管会计工作负责人李运及会计机构负责人（会计主管人员）夏运兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司基本情况

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2017-014

　广东原尚物流股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示(如适用)：

　●公司全体董事均出席本次会议

　●本次会议全部议案均获通过，无反对票

　一、董事会会议召开情况

　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2017年10月20日以书面通知等方式发出送达，会议于2017年10月30日上午9：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《广东原尚物流股份有限公司2017年第三季度报告》全文将在上海证券交易所网站披露。

　2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　同意公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会使用不超过人民币4900万元（含4900万元）的暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过12个月的保本型约定存款或者理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用，本项董事会议案自决议审议通过之日起12个月内有效。

　公司董事会授权经营管理层具体实施上述理财事项并行使投资决策权、签署相关合同，包括但不限于选择合理专业理财机构、确定投资理财金额、期间，选择理财产品品种。

　就上述事项，公司独立董事已发表了同意的独立意见。具体内容详见报备文件。

　《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产的公告》全文将在上海证券交易所网站披露。

　3、审议通过了《使用自有资金购买理财产品的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　同意公司根据《公司章程》的规定，就业务发展的需要，充分利用公司及其子公司自有资金，增加资产收益，在不影响公司正常经营并保证资金安全的前提下，使用公司及子公司总额不超过人民币6500万元（含6500万元）的自有闲置资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、保本型、稳健型，期限不超过12个月的理财产品，上述授权额度内的资金可以滚动使用。本项董事会议案自董事会议及股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　就上述事项，公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见附件。本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》全文将在上海证券交易所网站披露；

　4、审议通过了《关于修订广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

　《广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则》（修订后）全文将在上海证券交易所网站披露；

　5、审议通过了《关于修订广东原尚物流股份有限公司章程的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《广东原尚物流股份有限公司章程》（修订后）全文将在上海证券交易所网站披露；本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

　6、审议通过了《关于修订广东原尚物流股份有限公司股东大会议事规则的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《广东原尚物流股份有限公司股东大会议事规则》（修订后）全文将在上海证券交易所网站披露；本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

　7、审议通过了《关于修订广东原尚物流股份有限公司监事会议事规则的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《广东原尚物流股份有限公司监事会议事规则》（修订后）全文将在上海证券交易所网站披露；本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

　8、审议通过了《关于修订广东原尚物流股份有限公司总经理工作规则的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《广东原尚物流股份有限公司总经理工作细则》（修订后）全文将在上海证券交易所网站披露；

　9、审议通过了《关于修订广东原尚物流股份有限公司独立董事工作制度的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《广东原尚物流股份有限公司独立董事工作制度》（修订后）全文将在上海证券交易所网站披露；本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

　10、审议通过了《关于修订广东原尚物流股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《广东原尚物流股份有限公司董事会秘书工作细则》（修订后）全文将在上海证券交易所网站披露；

　11、审议通过了《关于修订广东原尚物流股份有限公司投资管理制度的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《广东原尚物流股份有限公司投资管理制度》（修订后）全文将在上海证券交易所网站披露；本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

　12、审议通过了《关于修订广东原尚物流股份有限公司关联交易制度的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《广东原尚物流股份有限公司关联交易制度》（修订后）全文将在上海证券交易所网站披露；本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

　13、审议通过了《关于制定广东原尚物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《关于制定广东原尚物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》全文将在上海证券交易所网站披露；

　14、 审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　同意公司于2017年11月20日下午15:00在广东省广州市增城区永宁街创业大道128号公司三楼会议室召开2017年第三次临时股东大会，会议将审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于修订广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于修订广东原尚物流股份有限公司章程的议案》、《关于修订广东原尚物流股份股东大会议事规则的议案》、《关于修订广东原尚物流股份有限公司监事会议事规则的议案》、《关于修订广东原尚物流股份有限公司独立董事工作制度的议案》、《关于修订广东原尚物流股份有限公司投资管理制度的议案》、《关于修订广东原尚物流股份有限公司关联交易管理制度的议案》

　会议联络人员：姓名：李运 钟情思

　地址：广东省广州市增城区永宁街创业大道128号

　电话：020-26220769

　传真：32066833

　《关于广东原尚物流股份有限公司召开2017年第三次临时股东大会的议案通知公告》全文将在上海证券交易所网站披露。

　三、报备文件

　1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

　2、广东原尚物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事宜的独立意见

　3、广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则

　4、广东原尚物流股份有限公司章程

　5、广东原尚物流股份有限公司股东大会议事规则

　6、广东原尚物流股份有限公司监事会议事规则

　7、广东原尚物流股份有限公司总经理工作细则

　8、广东原尚物流股份有限公司独立董事工作制度

　9、广东原尚物流股份有限公司董事会秘书工作细则

　10、广东原尚物流股份有限公司投资管理制度

　11、广东原尚物流股份有限公司关联交易管理制度

　12、广东原尚物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

　13、民生证券股份有限公司关于原尚股份使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见。

　特此公告。

　广东原尚物流股份有限公司董事会

　2017年 10 月30 日

　证券代码： 603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2017-015

　广东原尚物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会使用不超过人民币4900万元（含4900万元）的暂时闲置募集资金适时购买低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或者理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用，且议案自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效。

　一、募集资金基本情况

　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1447号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,207万股，发行价为10.17元/股，募集资金总额为22,445.19万元。扣除发行费用3,410.14万元，本次实际募集资金净额为19,035.05万元。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月12日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“天健验〔2017〕7-77号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　二、本次拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　1、 投资额度

　公司拟使用最高不超过4900万元（含4900万元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

　2、 投资目的

　为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会对暂时闲置募集资金购买理财产品，以增加股东和公司的投资收益。

　3、 投资品种

　为低风险、流动性好、期限不超过12个月的保本型约定存款或者理财产品。

　4、 投资期限

　自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　5、 实施方式

　公司董事会授权经营管理层具体实施上述理财事项并行使投资决策权、签署相关合同，包括但不限于选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间，选择理财产品品种。

　三、风险控制措施

　公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

　1、 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能

　力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

　2、 建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　3、 公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

　4、 独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

　5、 公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

　四、对公司的影响

　1、公司本次使用部分闲置的募集资金及自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　五、相关批准程序及审核意见

　公司于2017年10月30日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》同意公司使用额度不超过人民币4,900万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。公司独立董事、保荐机构对上述事项进行了审核，并发表明确的同意意见。

　六、专项意见说明

　1、监事会核查意见

　公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会使用不超过人民币4900万元（含4900万元）的暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过12个月的保本型约定存款或者理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用，且议案自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效。

　2、独立董事独立意见

　本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币4900万元（含4900万元）的暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用率；公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的决定。

　3、保荐机构核查意见

　经核查，保荐机构认为：原尚股份本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的有关规定，履行了法定的必要审批和决策程序，有利于充分利用暂时闲置募集资金，进一步提供公司业绩水平。

　七、报备文件

　1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

　2、广东原尚物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

　3、广东原尚物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事宜的独立意见

　4、民生证券股份有限公司关于原尚股份使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见

　特此公告。

　广东原尚物流股份有限公司

　董事会

　2017年 10 月 30日

　证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2017-016

　广东原尚物流股份有限公司

　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　根据《公司章程》的规定，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）就业务发展的需要，为充分利用公司及其子公司自有或闲置资金，增加资产收益，在不影响公司正常经营并保证资金安全的前提下，使用公司及子公司总额不超过人民币6500万元（含6500万元）的自有闲置资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、保本型、稳健型，期限不超过12个月的理财产品。议案自公司股东会会议审议通过之日起12个月内有效。上述理财事项尚需通过股东大会审议。

　公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　一、使用自有资金购买理财产品情况概述

　（一）投资目的

　为充分利用公司及其子公司自有闲置资金，增加资产收益。

　（二）投资额度

　在不影响公司正常经营并保证资金安全的前提下，使用公司及子公司总额不超过人民币6500万元（含6500万元）的自有闲置资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、保本型、稳健型，期限不超过12个月的理财产品，上述授权额度内的资金可以滚动使用。

　（三）投资品种

　投资品种应当为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。

　（四）投资资金来源

　公司及子公司自有闲置资金，资金来源合法合规，公司对该部分资金有支配使用权。

　（五）投资决议有效期

　上述投资决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　（六）投资决策及实施

　在上述投资额度内，公司董事会授权经营管理层具体实施上述理财事项并行使投资决策权、签署相关合同，包括但不限于选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间，选择理财产品品种。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　二、风险控制措施

　公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能

　力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

　2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

　4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

　5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

　三、对公司的影响

　（一）公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　（二）通过进行适度的短期理财投资，能够提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，为公司和全体股东获取更丰厚的投资回报。

　四、审议程序及合规性

　本次《关于使用自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。对上述议案，公司监事会发表的审核意见、公司独立董事发表的独立意见、民生证券（保荐机构）发表的核查意见均为明确同意意见。该事项尚需提请公司股东大会批准。

　本次审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、合规、有效，符合监管要求。

　五、独立董事发表的独立意见

　在保证公司及其子公司正常经营和资金安全的情况下，利用自有或闲置资金购买银行理财产品有利于增加资金使用效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的利益。本次申请购买银行理财产品履行了必要的审批程序，符合中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求以及公司章程的规定。我们同意公司使用不超过人民币6500万元（含6500万元）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，并将该事项提交临时股东大会审议。

　特此公告。

　广东原尚物流股份有限公司董事会

　2017年 10 月 30 日

　证券代码：603813 证券简称： 原尚股份 公告编号：2017-017

　广东原尚物流股份有限公司

　第三届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示(如适用)：

　●全体监事均出席了本次会议

　●本次会议全部议案均获通过，无反对票

　一、 监事会会议召开情况

　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于2017年10月20日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于2017年10月30日上午9：00在广东省广州市增城区永宁街创业大道128号公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《广东原尚物流股份有限公司2017年第三季度报告》全文将在上海证券交易所网站披露。

　2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　同意公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会使用不超过人民币4900万元（含4900万元）的暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过12个月的保本型约定存款或者理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用，且议案自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效。

　就上述事项，公司独立董事已发表了同意的独立意见。具体内容详见报备文件。

　《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产的公告》全文将在上海证券交易所网站披露。

　三、报备文件

　1、广东原尚物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

　特此公告。

　广东原尚物流股份有限公司

　监事会

　2017年 10 月 30 日

　证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2017-018

　广东原尚物流股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告

　■

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日

　(二) 股东大会召开的地点：广州市增城区永宁街创业大道128号公司三楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事5人，出席4人，逐一说明未出席董事及其理由；

　董事朱滔先生因故请假，无法到场参加会议。

　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　3、 董事会秘书和其他高管人员列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　本次会议全部议案均获通过。其中特别议案1、议案2获得有效表决权股份总数的2/3通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

　律师：赵剑发律师、邓传远律师

　2、 律师鉴证结论意见：

　律所认为，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 原尚股份2017年第二次临时股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　广东原尚物流股份有限公司

　2017年10月30日

　证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2017-019

　广东原尚物流股份有限公司

　关于修订公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订广东原尚物流股份有限公司章程的议案》。

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1447号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2207万股，公司总股本由6620万股增至8827万股，注册资本由6620万元增至8827万元，并于2017年9月18日在上海证券交易所上市。

　根据《上市公司章程指引（2016年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则的有关规定，公司董事会结合首次公开发行并上市的实际情况对上市后适用的《公司章程》的有关条款修订如下：

　■

　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。公司董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程中的相关条款进行必要的调整。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

　本次《关于修订广东原尚物流股份有限公司章程的议案》已经第三届董事会第七次会议通过，本议案尚须提交公司2017年第三次临时股东大会以特别决议事项审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　广东原尚物流股份有限公司

　董事会

　2017年 10月30日

　公司代码：603813 公司简称：原尚股份

　广东原尚物流股份有限公司