证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-057

　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司2017年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　公司负责人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　■

　注1：受房地产项目结转时间在年度内分布不均衡以及结转项目产品类型不同的影响，报告期公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。随着第四季度结转量的提升，预计全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润可实现公司上市盈利预测数，即不低于1,030,001万元。

　注2：本报告期发生同一控制下合并深圳市德瀚投资发展有限公司，重述上年同期数据。该事项对上年同期归属于上市公司股东的净利润无影响。

　非经常性损益项目和金额

　单位：元

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　单位：万元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　报告期内，公司不存在发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项。

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　不适用

　五、证券投资情况

　■

　六、衍生品投资情况

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　■

　八、违规对外担保情况

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　十、履行精准扶贫社会责任情况

　报告期内，公司在招商局集团的统筹安排下，积极履行社会责任，持续在贵州威宁县、湖北蕲春县、新疆维吾尔族自治区叶城县和莎车县实施定点帮扶，加大帮扶力度，创新帮扶方式，扩大帮扶领域，提升帮扶价值，从帮扶地区实际需求出发深处着力、精准发力，切实推动扶贫地区经济社会跨越发展和可持续发展。具体包括：1.在威宁实施造血式扶贫、产业开发式扶贫：贵州威宁新合村种草精准扶贫项目、贵州威宁新南扶贫发展田野营项目、贵州威宁为华而教乡村支教项目、贵州威宁扶贫干部培训班项目、贵州威宁爱心物资储运计划项目、贵州威宁集善联帮社区发展项目、贵州威宁幸福乡村卫生室项目等。2.在总结对威宁帮扶经验的基础上，对蕲春县定点帮扶启动了“4+1”工程，具体实施项目包括：湖北蕲春海惠贫困乡村社区综合发展项目、湖北蕲春帮扶干部培训班项目、湖北蕲春中药材种植推广项目及湖北蕲春白内障福明工程项目。3.持续推进新疆维吾尔族自治区叶城县和莎车县帮扶工作，包括：新疆叶城铁提乡阿亚格拜什铁热克（1）村庭院经济项目、新疆叶城庭院经济项目、新疆莎车庭院经济项目等。

　后续公司将在招商局集团的引领下，切实贯彻新时期扶贫开发工作的指导思想，更加聚焦于自身业务优势，发挥管理经验和地方资源禀赋等，以拉动经济增长带动脱贫攻坚，以商业化原则助推地方产业发展，培育扶贫地区的持续“造血”功能。

　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-056

　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　第一届董事会2017年第七次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第一届董事会2017年第七次临时会议通知于2017年10月23日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017年10月27日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、关于审议《2017年第三季度报告》的议案

　详见今日刊登的《2017年第三季度报告》及其摘要。

　二、关于公司参与投标雄安市民服务中心项目涉及关联交易的议案

　详见今日刊登的《关于参与投标雄安市民服务中心项目涉及关联交易的公告》。

　议案一以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过，议案二涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　特此公告

　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　二〇一七年十月三十一日

　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-058

　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　关于参与投标雄安市民服务中心项目涉及关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 关联交易概述

　中国雄安建设投资集团有限公司（以下简称“雄安建投”）作为招标人针对雄安市民服务中心项目（以下简称“标的项目”）选择投资人进行国内公开招标，标的项目采用投资、施工、运营和基金管理一体化方式，中标人负责项目的投资、建设、运营和基金管理。雄安建投与中标人共同设立基金，除投资标的项目外，将符合雄安新区产业规划和发展方向的创新型企业引入雄安市民服务中心。标的项目主要包括规划展示中心、会议培训中心、政务服务中心、办公用房、周转用房和生活服务等，总建筑面积9.96万平米，规划总用地24.24公顷，项目总投资约8亿元。

　本公司拟与招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）及其他非关联方组成联合体参与标的项目的公开招标，本公司与招商局集团在联合体中出资比例分别为59.75%、10.00%。董事会同意公司按照在联合体中的出资比例以不高于100,000万元人民币的出资金额参与联合体。

　招商局集团为本公司实际控制人，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　2017年10月27日，本公司第一届董事会2017年第七次临时会议对《关于公司参与投标雄安市民服务中心项目涉及关联交易的议案》进行了审议，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立董事意见。

　二、 关联方情况介绍

　名称：招商局集团有限公司

　住所：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区

　类型：有限责任公司(国有独资)

　主要办公地点：香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦37，39-40樓

　法定代表人：李建红

　注册资本：1414251.000000万人民币

　统一社会信用代码：91110000100005220B

　经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；。交通基础设施投资及经营；境外资产经营。开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　股权结构：中华人民共和国国务院持有其100%股权

　2016年度，营业收入2,138.43亿人民币，净利润420.92亿人民币；2017年9月末净资产5,103.78亿人民币。

　关联关系：招商局集团为本公司之实际控制人

　三、 关联交易标的基本情况

　招标人：雄安建投

　实施地点：容城东部，位于小白塔及马庄村界内

　建设内容：主要包括规划展示中心、会议培训中心、政务服务中心、办公用房、周转用房和生活服务等，总建筑面积9.96万平米，规划总用地24.24公顷，项目总投资约8亿元。

　实施进度：分三期实施，于2018年2月23日前全部完成；其中一期开展规划展示中心、会议培训中心、政务服务中心和相关配套建设，二期开展企业办公用房、周转用房和相关配套建设，三期开展管委会办公、雄安集团办公用房和相关配套建设；最终完工时间为2018年2月23日。

　建设方式：标的项目采用投资、施工、运营和基金管理一体化方式，通过公开招标确定投标人负责项目的投资、建设、运营和基金管理；招标人与中标人共同设立基金，除投资标的项目外，将符合雄安新区产业规划和发展方向的创新型企业引入雄安市民服务中心。

　合作期限：共10年，包括建设期和运营期。

　四、 交易的定价政策和定价依据

　联合体的组建，本着平等互利的原则，友好协商合作出资，按照出资比例享有权益并承担相应义务。

　五、关联交易的主要内容

　本公司与招商局集团及其他非关联方组成联合体参与标的项目的公开招标。本公司与招商局集团在联合体中出资比例分别为59.75%、10.00%,本公司与联合体各方本着平等互利的原则，友好协商合作出资，按照出资比例享有权益并承担相应义务。

　六、对公司的影响

　本次公司与招商局集团及其他非关联方组成联合体参与标的项目的公开招标，有利于公司借助招商局集团综合开发、产城融合、创新发展等方面的优势，把握住雄安新区建设的历史机遇，实现公司在雄安新区的发展布局，助力雄安新区发展建设。

　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易总额

　公司与招商局集团本年年初至今已发生各类关联交易金额为8,302万元。

　八、独立董事事前认可和独立意见

　独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表下述独立意见:

　本次关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，关联董事回避了表决。本次关联交易系公司经营发展所需，具有必要性和合理性。本次交易价格符合公允的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解。我们认为，本次关联交易有利于公司借助招商局集团的综合优势把握雄安新区建设的历史机遇，符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　九、风险提示

　本次参与投标项目，存在投标结果不确定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月三十一日