公司代码：600020 公司简称：中原高速 优先股代码：360014 优先股简称：中原优1 公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

　河南中原高速公路股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　√适用 □不适用

　单位:股

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　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、2017年8月8日，河南资产管理有限公司在河南省工商行政管理局取得营业执照。有关公司参与发起筹建河南资产管理有限公司、公司与其余八家公司共同签署《河南资产管理有限公司合资协议》的对外投资进展公告，已于2017年7月13日、8月3日、8月4日在上海证券交易所网站披露。

　2、2017年8月4日，公司面向合格投资者公开发行的2017年公司债券（第一期）募集资金已全部到达募集资金专项账户。有关公司债券发行公告已于2017年8月1日、8月3日、8月7日、8月19日、9月7日、9月8日在上海证券交易所网站披露。

　3、2017年9月26日，公司参与中原农业保险股份有限公司增资扩股，出资人民币37,996.20万元。有关公司认购中原农险增资扩股股份，与中原农险签署《认购协议书》的对外投资进展公告，已于2017年9月16日、9月23日在上海证券交易所网站披露。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2017－039

　优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

　公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

　河南中原高速公路股份有限公司

　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十四次会议于2017年10月30日上午以通讯表决方式召开。

　（二）会议通知及相关材料已于2017年10月19日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　（三）会议应出席董事10人，实际出席10人。

　（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　（一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　《河南中原高速公路股份有限公司2017年第三季度报告》将在本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　（二）审议通过《关于暂估商丘至登封高速公路郑州航空港经济综合实验区至登封段收费权经营期限的议案》

　同意公司在获得商丘至登封高速公路郑州航空港经济综合实验区至登封段收费权经营期限正式批复前，暂按30年收费权经营期限对商丘至登封高速公路郑州航空港经济综合实验区至登封段相关资产进行摊销。上述事项已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过并同意提交本次董事会。

　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2017－040

　优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

　公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

　河南中原高速公路股份有限公司

　第五届监事会第十四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2017年10月30日上午以通讯表决方式召开。

　（二）会议通知及相关材料已于2017年10月19日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　（三）会议应出席监事3人，实际出席3人。

　（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　（一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》

　根据有关规定，公司监事会认真审核公司2017年第三季度报告后认为：公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　河南中原高速公路股份有限公司

　监事会

　2017年10月31日