证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-038

　天津力生制药股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人齐铁栓、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　1.本报告期营业收入：2017年报告期数：238159359.93元，比上年同期增加33.66%，其主要原因：力生公司收入增加。

　2.本报告期归属于上市公司股东的净利润：2017年报告期数：21616989.85元，比上年同期增加121.86%，其主要原因：本报告期营业成本减少。

　3.本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：2017年报告期数：21088481.08元，比上年 同期增加123.47%，其主要原因：本报告期营业成本减少。

　4.本报告期基本每股收益：2017年报告期数：0.12元/股，比上年同期增加140%，其主要原因：本报告期归属于上市公司股东的净利润增加。

　5.应收账款：2017年9月末数：89909437.35元，比期初增加37.72%，其主要原因：审计调整账户重分类。

　6.预付款项：2017年9月末数：20353714.14元，比期初增加53.01%，其主要原因：采购原料预付增加。

　7.其他应收款：2017年9月末数：7920079.13元，比期初增加58.28%，其主要原因：力生公司往来款项增加。

　8.固定资产清理：2017年9月末数：280621.18元，比期初增加40.47%，其主要原因：报废固定资产增加。

　9.其他非流动资产：2017年9月末数：2511314.00元，比期初减少72.62%，其主要原因：力生公司预付工程设备转固。

　10.应付账款：2017年9月末数：140909831.39元，比期初减少33.53%，其主要原因：审计调整账户重分类。

　11.应交税费：2017年9月末数：5117678.01元，比期初减少62.40%，其主要原因：力生公司缴纳企业所得税。

　12.应付利息：2017年9月末数：0.00元，比期初减少100%，其主要原因：生化公司支付利息。

　13.预收款项：2017年9月末数：4104725.67元，比期初减少69.84%，其主要原因：审计调整账户重分类。

　14.其他应付款：2017年9月末数：234731948.42元，比期初增加146.29%，其主要原因：审计调整账户重分类。

　15.一年内到期的非流动负债：2017年9月末数：10000000.00元，比期初减少50%，其主要原因：生化公司偿还贷款。

　16.税金及附加：2017年1-9月数：18672314.80元，比上年同期增加122.94%，其主要原因：车船税、房产税、土地税、印花税重分类。

　17.管理费用：2017年1-9月数：147978412.47元，比上年同期增加56.51%，其主要原因：力生公司一致性评价费用增加。

　18.财务费用：2017年1-9月数：-4056974.95元，比上年同期增加95.48%，其主要原因：利息收入增加。

　19.投资收益：2017年1-9月数：1126269.51元，比上年同期减少506.08%，其主要原因：田边公司利润增加。

　20.营业外收入：2017年1-9月数：1284704.46元，比上年同期减少49.01%，其主要原因：中央药业去年同期取得补贴款

　21.营业外支出：2017年1-9月数：1383126.03元，比上年同期增加452.08%，其主要原因：力生公司退回财政拨款。

　22.购买商品、接受劳务支付的现金：本期数：216378933.80元，比上年同期增加66.89%，其主要原因：采购原料支付增加。

　23.支付给职工以及为职工支付的现金：本期数：147723342.01元，比上年同期增加32.37%，其主要原因：账户重分类。

　24.支付的各项税费：本期数：129996446.59元，比上年同期增加32%，其主要原因：力生公司本期缴纳所得税、增值税增加。

　25.取得投资收益收到的现金：本期数：191421.44元，比上年同期减少91.16%，其主要原因：收到田边分利减少。

　26.收到其他与投资活动有关的现金：本期数：686424.92元，比上年同期减少92.05%，其主要原因：去年同期力生公司收到置换款。

　27.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期数：51792496.89元，比上年同期减少48.99%，其主要原因：力生公司新厂项目付款减少。

　28.投资支付的现金：本期数：0.00元，比上年同期减少100%，其主要原因：力生公司去年同期支付对医药集团财务公司投资。

　29.取得借款收到的现金：本期数：35000000.00元，比上年同期增加56.60%，其主要原因：生化公司取得贷款收到现金增加。

　30.收到其他与筹资活动有关的现金：本期数：1011135.37元，比去年同期减少412.29%，其主要原因：账户重分类。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　天津力生制药股份有限公司

　董事长： 齐铁栓

　二0一七年十月三十一日

　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-034

　天津力生制药股份有限公司

　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年10月20日以书面方式发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知，会议于2017年10月27日在本公司二楼会议室召开，董事长齐铁栓先生主持了会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》

　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。

　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药委托贷款的议案》

　公司全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）由于目前经营中面 临着流动资金短缺的压力，为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制药提供4500万元额度的委托贷款，单笔贷款期限一年，额度一年内循环使用。

　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，通过符合条件推荐人的推荐并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意推荐高宝璨先生、石敬女士、齐铁栓先生、李云鹏女士、王福军先生和尹家智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意推荐潘广成先生、田昆如先生、韩传模先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决，选举产生公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2017年第二次临时股东大会投票选举。

　公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　第六届董事会候选人简历详见附件。

　四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

　依据公司《章程》的规定，公司定于2017年11月15日下午2:30，在天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室召开2017年第二次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。

　特此公告。

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2017年10月31日

　附：公司第六届董事会候选人简历

　1、非独立董事候选人简历如下：

　高宝璨先生简历：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师。曾任天津橡胶机械厂团委副书记；天津市化工局党委宣传部干部；市委工业工委干部处副主任科员、主任科员；天津市医药集团有限公司宣传部副部长、党办副主任、宣传部部长、党办主任、工会常务副主席。现任天津市医药集团有限公司党委常委、工会主席、董事；中国能源化学地质工会委员会常委、天津市总工会第十七届委员会常委。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　石敬女士简历：1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士学位，经济师。历任顶新国际集团财务部职员、处长；丰元咨询（上海）有限公司融资部副总裁；康师傅控股有限公司财务部高级专员；天津发展资产管理有限公司金融部副经理、经理；天津第一饭店有限公司副总经理；津联集团有限公司审计法务部副总经理、总经理、财务部总经理、总经理助理；天津发展控股有限公司审计法务部副总经理、总经理、财务部总经理、总经理助理。现任天津力生制药股份有限公司董事；天津发展控股有限公司总经理助理；津联集团有限公司董事、总经理助理；天津津联投资控股有限公司总经理助理；金鼎控股有限公司、世诺有限公司、隆腾有限公司及瑞益控股有限公司董事；天津港发展控股有限公司执行董事；王朝酒业集团有限公司及滨海投资有限公司非执行董事；以及天津发展和津联集团若干子公司董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　齐铁栓先生简历：1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历，高级政工师。曾任天津市中药饮片厂团总支副书记、书记；天津市药材集团公司团委书记；天津中药集团红桥公司工会主席；天津市药材集团公司工会副主席；天津中新药业集团股份有限公司工会副主席；天津市医药集团有限公司工会主席助理；天津市医药集团有限公司工会副主席；天津市医药集团有限公司人事劳资部部长、天津市医药人才交流服务中心主任；天津市医药集团有限公司副总经济师、人力资源部部长兼天津市医药人才交流服务中心主任。现任天津力生制药股份有限公司董事长、党委书记。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　李云鹏女士简历：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，执业药师，副主任药师。曾任天津市达仁堂制药厂车间主任；天津太平集团地区主管；天津市医药集团市场部部长、国际贸易部部长；天津药材公司常务副总；天津武田药品有限公司副总经理。现任天津力生制药股份有限公司董事、总经理；天津乐敦中药有限公司、天津田边制药有限公司、天津新内田制药有限公司董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　王福军先生简历：1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，高级工程师。曾任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司副总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　尹家智先生简历：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。历任天津市新新制药厂技术员、研究所所长、副总经理、总工程师；天津市中央药业有限公司副总经理；天津市新冠制药有限公司副总经理；天津市中央药业有限公司党委副书记、总经理。现任天津力生制药股份有限公司副总经理兼天津市中央药业有限公司总经理、天津生物化学制药有限公司总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　独立董事候选人简历如下：

　潘广成先生简历：1949年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任卫生部医疗器械局干部、处长；国家医药管理局人事司处长、副司长、政策法规司司长；中国医疗器械工业公司副总经理；中国医药集团总公司董事会秘书；中国化学制药工业协会常务副会长。现任本公司独立董事、中国化学制药工业协会执行会长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　田昆如先生简历：1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士（会计学方向）、管理学博士后。历任河北威远生物化工股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司、天津广宇发展股份有限公司独立董事。现任天津财经大学教授、博士生导师，兼任中国商业会计学会常务理事，中国商业会计学会副会长，天津市会计学会理事，天士力医药集团股份有限公司、天津汽车模具股份有限公司、鼎信通讯股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司独立 董事。自2013年12月至今担任本公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　韩传模先生简历：1950年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。现任天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师，兼任中国会计学会会计史专业委员会副主任委员，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，天津市注册会计师协会常务理事，上市公司阳光新业股份有限公司、神州易桥股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。自2013年12月至今担任本公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-035

　天津力生制药股份有限公司

　第五届监事会第二十八次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年10月20日以书面方式发出召开第五届监事会第二十八次会议的通知，会议于2017年10月27日在本公司二楼会议室召开，会议由监事会主席李颜女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

　监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2017年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药委托贷款的议案》

　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　鉴于公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司监事会将进行换届选举。会议同意推荐王茜女士、于洋女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。

　本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决，选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。

　特此公告。

　天津力生制药股份有限公司

　监事会

　2017年10月31日

　附件：

　王茜女士简历：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、

　团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；现任天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　于洋女士简历：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，管理学硕士，经济师，注册会计师，注册税务师。曾任天津发展控股有限公司财务部总经理助理；津联集团有限公司财务部总经理助理；津联海鸥有限公司总经理。现任天津津联投资控股有限公司资产管理部副部长；津联集团有限公司、天津发展控股有限公司资产管理部副总经理；津联中鸥有限公司总经理、董事；天津海鸥表业集团有限公司董事；津联（天津）资产管理有限公司董事；天津吉利大厦有限公司董事；天津发展资产管理有限公司监事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-036

　天津力生制药股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会已任职期满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司工会于近日组织召开了第十八届三十四次职代会，会议对职工监事人选进行了民主选举，一致同意选举李颜女士担任公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事李颜女士将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　职工代表监事简历如下：

　李颜女士简历：1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学本科学历，南开大学工商管理专业硕士学位，高级工程师。曾历任天津乐仁堂制药厂干部、副厂长；天津中新药业集团股份有限公司经济运行部部长；天津中新药业药品营销公司党委书记、副总经理；天津市医药集团有限公司经济协调部副部长；天津力生制药股份有限公司党委委员、常务副总经理；天津太河制药有限公司党委书记、董事长、总经理；现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　特此公告。

　天津力生制药股份有限公司

　监事会

　2017年10月31日

　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-037

　天津力生制药股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2017年第二次临时股东大会的有关事宜如下：

　一、本次召开会议基本情况：

　1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

　2.会议召集人：公司董事会

　3.会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4.会议召开时间：

　现场会议召开时间：2017年11月15日（星期三）下午2:30开始

　网络投票时间：2017年11月14日（星期二）至2017年11月15日（星期三）

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月14日下午15:00至11月15日下午15:00期间的任意时间。

　5．股权登记日：2017年11月8日（星期三）

　6．会议召开地点：天津舒泊花园大酒店会议室

　天津市和平区荣业大街2号

　7．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　8.出席会议对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2017年11月08日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　9．参加会议方式：同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　二、会议审议事项：

　1.《关于公司董事会换届选举的议案》——选举非独立董事；（采用累积投票制进行表决）

　1.01选举高宝璨先生为公司第六届董事会董事；

　1.02选举石敬女士为公司第六届董事会董事；

　1.03选举齐铁栓先生为公司第六届董事会董事；

　1.04选举李云鹏女士为公司第六届董事会董事；

　1.05选举王福军先生为公司第六届董事会董事；

　1.06选举尹家智先生为公司第六届董事会董事；

　2.《关于公司董事会换届选举的议案》——选举独立董事；（采用累积投票制进行表决）

　2.01选举潘广成先生为公司第六届董事会独立董事；

　2.02选举田昆如先生为公司第六届董事会独立董事；

　2.03选举韩传模先生为公司第六届董事会独立董事；

　以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。

　3.《关于公司监事会换届选举的议案》——选举监事；（采用累积投票制进行表决）

　3.01选举王茜女士为公司第六届监事会监事；

　3.02选举于洋女士为公司第六届监事会监事；

　以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。

　上述第一项和第二项议案已经2017年10月27日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，第三项议案已经2017年10月27日召开的第五届监事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报。

　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露投票结果。

　三、议案编码

　本次股东大会议案编码表

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　四、本次会议登记方法

　1．登记时间：11月09日－11月10日和11月13日－11月14日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

　2．登记方式：

　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　3．登记地点及授权委托书送达地点：

　地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　天津力生制药股份有限公司董事会办公室

　邮编：300385

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、其他事项

　1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　3．会务联系方式：

　联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　邮政编码：300385

　联系人：马霏霏

　联系电话：（022）27641760

　联系传真：（022）27641760

　七、备查文件

　1．公司第五届董事会第二十九次会议决议；

　2．公司第五届监事会第二十八次会议决议；

　3．其他备查文件。

　八、附件

　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　附件2：授权委托书

　特此公告

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2017年10月31日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程；

　一、网络投票的程序

　1.投票代码：362393

　2.投票简称：力生投票

　3.填报表决意见或选举票数

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，也可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，也可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　（3）选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，也可以将票数平均分配给2位监事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年11月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2

　授 权 委 托 书

　兹 全 权 委 托 先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ） ，出席天津力生制药股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。