一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 未出席董事情况

　■

　1.3 公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）杨小波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 际华集团股份有限公司

　法定代表人 李学成

　日期 2017年10月30日

　证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2017-044

　债券代码：122425 债券简称：15际华01

　债券代码：122426 债券简称：15际华02

　债券代码：122358 债券简称：15际华03

　际华集团股份有限公司

　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年10月30日在公司全资子公司——广东际华园投资发展有限公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议通知及议案于2017年10月20日以书面形式送达公司全体董事和监事。会议由李学成董事长主持，8名董事出席会议；何可人副董事长因其他公务书面委托高雅巍董事代为签署会议文件；公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

　一、审议通过关于《2017年第三季度报告》的议案。

　2017年第三季度报告及报告正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

　二、审议通过关于《成立际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司项目》的议案。

　同意本公司、本公司的全资子公司——际华三五一七橡胶制品有限公司（简称3517公司）与POLYMER TECHNIK ELBE GMBH（简称易北河公司）和无锡易北河塑胶科技有限公司（简称无锡易北河公司）在岳阳保税区内合资设立际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司（最终名称以工商登记为准），开展混炼胶的研发、生产、销售及贸易等相关业务。合资公司注册资本为人民币1亿元，其中本公司出资3,000万元，占30%股权；3517公司出资2,000万元，占20%股权；易北河公司出资2,500万元，占25%股权；无锡易北河公司出资2,500万元，占25%股权。合资公司将继续实施原由3517公司负责实施的高分子材料中间体加工仓储项目（详见公司于2016年6月7日披露的《际华集团第三届董事会第十二次会议决议公告》），新建5条混炼胶生产线，总投资不超过1.26亿元。授权经理层办理相关手续。

　（一）易北河公司简介

　1. 常务董事：Dr.Keil, Wolfgang, Lu.Wittenberg

　2. 注册资本：1,560,000欧元

　3. 设立日期：1992.12.08

　4. 经营地址：Heuweg 5 D 06886 Lutherstadt Wittenberg

　5. 营业执照注册号：HRB 122976

　6. 经营范围：研发，生产和销售于一体，为汽车业及各类工业产品应用提供混炼胶产品。

　（二）无锡易北河公司简介

　1. 法定代表人：FRANZ JOSEF WOLF

　2. 注册资本：1,000万美元

　3. 设立日期：2004年8月31日

　4. 经营地址：中国江苏省无锡市国家高新技术开发区锡梅路98号

　5. 营业执照注册号：91320214762420300N（1/1）

　6. 经营范围：研发生产溶液丁苯橡胶、丁基橡胶、异戊橡胶、丁二烯法氯丁橡胶、聚氨酯橡胶、丙烯酸橡胶、氯醇橡胶、工程塑料及塑料合金；从事化工产品及其原料（不含危险品）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务。

　易北河公司是欧洲领先的专业混炼胶定制公司之一，有先进的密炼技术和高效的生产流程，在欧洲、亚洲和北美洲均设有分厂，年产混炼胶140,000吨，主要生产汽车及各类工业产品的混炼胶。无锡易北河公司是易北河公司在华的全资子公司。

　易北河公司与本公司没有关联关系。

　表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项不需单独披露。

　三、审议通过关于《3506公司收购下属控股子公司武汉盛华公司24%股权》的议案。

　同意公司全资子公司——际华三五零六纺织服装有限公司（简称3506公司）以资产评估值为依据，以2,612.75万元收购武汉盛华投资管理有限公司（简称武汉盛华）另一股东——武汉万盛置业有限公司（简称万盛置业）所持武汉盛华24%股权，收购后3506公司持有武汉盛华股权比例为75%，万盛置业持有武汉盛华股权比例为25%。授权3506公司办理股权收购事宜。

　武汉盛华成立于2014年（详见公司于2014年3月19日披露的《际华集团第二届董事会第十四次会议决议公告》），公司注册资本人民币1亿元，其中：3506公司实投人民币5,100万元，占股51%；万盛置业实投人民币4,900万元，占股49%。

　截至2016年12月31日，经立信会计师事务所审计，武汉盛华净资产为106,900,909.98元，营业收入为332,129,126.21元，利润总额为51,381,341.88元。

　截至2017年8月31日，经湖北正信会计师事务有限责任公司审计，武汉盛华净资产为108,864,562.99元，营业收入为0元，利润总额为1,963,653.01元；经中联资产评估集团有限公司评估，武汉盛华净资产评估值为108,864,562.99元。

　同意公司向3506公司提供借款9,712.75万元；同意3506公司和万盛置业按照股权比例（75:25）向武汉盛华提供借款共计9,500万元。

　表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项不需单独披露。

　四、审议通过关于《际华（天津）新能源投资有限公司增加注册资本》的议案。

　同意公司全资子公司——际华（天津）新能源投资有限公司将注册资本由5,000万元增至10,000万元。授权经理层办理相关手续。

　表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

　特此公告。

　际华集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十月三十日

　公司代码：601718 公司简称：际华集团