一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人李彦勇、主管会计工作负责人李中山及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　■

　注：截止报告期末，公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份530,722,779股，占公司总股本的53.02%；其中，通过自有普通证券账户持有公司股份524,739,200股，占公司总股本的52.42%；通过定向资产管理计划的方式持有公司股份5,983,579股，占公司总股本的0.6%。

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　（1）公司第九届董事会2017年度第五次临时会议于2017年7月20日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于设立淄博鲁商置业有限公司的议案》和《关于设立青岛鲁商创智置业有限公司的议案》。淄博鲁商置业有限公司注册资本金5000万，其中：山东省鲁商置业有限公司出资4550万元人民币，占注册资本的91%；淄博龙和置业有限公司出资450万，占注册资本的9%。该公司于2017年8月完成工商注册手续。青岛鲁商创智置业有限公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资3500万元人民币，占70%；青岛绿富房地产开发有限公司出资1000万元人民币，占20%；山东省鑫诚恒业开发建设有限公司出资500万元人民币，占10%。该公司于2017年7月完成工商注册手续。

　（2）公司第九届董事会2017年度第七次临时会议于2017年9月5日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于设立青岛鲁商锦绣置业有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与青岛锦绣美地商业管理有限公司在青岛市合资设立青岛鲁商锦绣置业有限公司，注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资3500万元人民币，占70%；青岛锦绣美地商业管理有限公司出资1500万元人民币，占30%。该公司于2017年9月完成工商注册手续。

　（3）公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月22日在山东省济南市银座颐庭大酒店会议室召开，会议审议通过了《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票方案的决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行的有效期延长12个月至2018年9月26日。

　（4）公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于更换公司监事的议案》，截止报告披露日，公司已完成相关工商变更登记手续。

　（5）因公司业务发展需要，公司控股下属公司青岛鲁商冠盟置业有限公司将公司名称变更为：青岛鲁商数字科技发展有限公司，营业范围变更为：多媒体领域内的技术开发、技术咨询；产业园运营管理；房地产开发、经营；工程土地平整；建筑工程设计及施工；物业管理；房屋中介服务；销售：装饰材料。该公司于2017年9月完成工商变更登记手续，以上变更事项对公司主营业务无重大影响。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2017-041

　债券代码：135205 债券简称：16鲁商债

　鲁商置业股份有限公司

　第九届董事会第十一次会议决议公告

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　鲁商置业股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2017年10月14日以书面形式发出，会议于2017年10月24日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：

　一、全票通过《鲁商置业股份有限公司2017年第三季度报告》全文和正文。董事会认为：公司2017年第三季度报告全文及正文公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果。

　二、全票通过《关于控股下属公司鲁商置业青岛有限公司办理不动产债权投资计划的议案》，同意公司控股下属公司鲁商置业青岛有限公司向中意资产管理有限公司申请不动产债权投资计划人民币20亿元，投资计划期限2年，双方可协商继续延期，最长不超过5年，年利率不超过7%，该项投资计划主要用于青岛鲁商中心1C地块项目开发建设。该项投资计划聘请兴业银行股份有限公司担任托管人，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次融资提供担保。

　特此公告。

　鲁商置业股份有限公司

　董事会

　2017年10月26日