本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、此次签订的《约束性交易条款》仅为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，仅代表各方目前对于所预期合作关系的意愿表达，存在一定不确定性。

　2、最终合作方案、投资金额及方式等相关事项，以后续的投资协议为准，且尚需根据相关规则提交公司董事会或股东大会审议，并履行相应的信息披露义务。

　3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　一、交易概述

　2017年10月23日无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”或“BCC”）与澳大利亚证券交易所上市公司Metals Tech Limited (以下简称“MTC”)签订了《约束性交易条款》。公司拟认购MTC新发行的1000万股股票，认购价格为每股0.18澳元，认购金额180万澳元（按2017年10月24日汇率5.1879计算，折合人民币约934万人民币）。MTC计划将本次发行股票募得款项用于MTC旗舰项目Cancet锂矿的资源定义勘探、Cancet项目的概略研究、推进MTC公司目前运营及用于MTC日常运营开销。

　二、交易对方的具体情况

　1、企业名称：Metals Tech Limited

　2、企业类型：股份有限公司

　3、董事长：Russell Moran

　4、上市日期：2017年2月

　5、注册地：澳大利亚

　6、主营业务：加拿大地区的矿产勘探开发，包括对锂、钴矿的勘探

　MTC是一家澳大利亚上市公司（ASX：MTC），已发行股份股份总数83,010,840股,锂矿和钴矿勘探权项目包括：(1) 6个锂矿勘探权，位于加拿大魁北克，总计面积约：51,989公顷。其中，Cancet锂项目为目前重点勘探的旗舰项目，占地面积约9,584公顷，地表采样矿石的氧化锂（Li2O）品位在1.19%-5.58%之间。(2) 1个钴矿勘探权，为Bay Lake钴项目，位于加拿大安大略省钴镇，总计面积约：3,122公顷。

　三、《约束性交易条款》主要内容

　签署协议双方为MTC（协议内称“公司”）和BCC，协议主要内容如下：

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　四、对公司的影响和存在的风险

　本次与澳大利亚MTC公司合作是公司推进锂电产业发展战略部署的重要举措，将为公司未来锂电产业发展提供资源储备， 成为公司一条重要的资源渠道保障，为做大做强锂产业提供强有力的资源支撑。

　本次签订的《约束性交易条款》仅为各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，仅代表各方目前对于所预期合作关系的意愿表达，存在一定不确定性。

　本次交易涉及认购境外（澳大利亚）公司股份，《约束性交易条款》需经公司与MTC取得各自公司董事会、股东大会或国家相关部门审批后生效，最终审批结果存在一定不确定性。

　公司将尽快履行对MTC的尽职调查工作，如在2017年12月15日前MTC没有收到公司支付的认购款， MTC将书面通知公司终止此交易。

　公司将根据事情进展情况及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　五、备查文件

　1、《约束性交易条款》。

　特此公告。

　无锡百川化工股份有限公司董事会

　2017年10月24日