第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人刘艳、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管人员)赵利君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　(一)报告期主要财务状况重大变动及原因分析：

　单位：人民币元

　■

　（二）报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析：

　单位：人民币元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　八、违规对外担保情况

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-42

　中成进出口股份有限公司

　第七届董事会第三次会议决议公告

　■

　中成进出口股份有限公司董事会于2017年10月22日以书面及电子邮件形式发出公司第七届董事会第三次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

　一、关于审议《公司2017年第三季度报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　二、关于调整董事会专门委员会委员的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　因工作需要，白鸿先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》规定，同意选举张朋先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

　三、关于审议《公司合同管理办法》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。

　同意公司制订的《公司合同管理办法》，原《公司合同管理办法（暂行）》即日起废止。详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司合同管理办法》。

　特此公告。

　备查文件：公司第七届董事会第三次会议决议

　中成进出口股份有限公司董事会

　二〇一七年十月二十六日

　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-43

　中成进出口股份有限公司

　第七届监事会第三次会议决议公告

　■

　中成进出口股份有限公司监事会于2017年10月22日以书面形式发出公司第七届监事会第三次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第三次会议于2017年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名；本次会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

　本次监事会会议审议并表决通过如下议案：

　一、关于审议《公司2017年第三季度报告》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、关于选举监事会主席的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；根据《公司章程》、《监事会工作条例》有关规定，选举王庆和先生为公司监事会主席。

　特此公告。

　中成进出口股份有限公司监事会

　二〇一七年十月二十六日