一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人黄忠民、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈湘军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　报告期内，公司实现利润总额5,009.44万元，比上年同期增加1,258.90万元，增长33.57%，主要原因是铅锌产品市场回暖，同时公司对成本费用进行严格管控，降本增效工作成效显著。

　1.资产负债表主要项目大幅变动情况及原因：

　应收票据：报告期末24,489.65万元，较期初增长124.56%，主要是公司收到下游客户支付的票据增加。

　应收账款：报告期末23,687.57万元，较期初增长262.42%，主要是公司下游客户在授信范围内的应收款项增加。

　其他流动资产：报告期末293.43万元，较期初减少95.45%，主要是公司期末留抵税额较期初减少。

　预收账款：报告期末34,014.81万元，较期初增长121.82%，主要是预收未结算的货款增加。

　应交税费：报告期末433.99万元，较期初减少81.59%，主要是公司期末应交的增值税减少。

　2.利润表主要项目大幅变动情况及原因：

　税金及附加：本期2,707.98万元，较上年同期增加1,398.52万元，增加106.80%，主要原因是根据财政部财会[2016]22号文规定，本期税金及附加中含房产税、土地使用税、车船使用税和印花税，而上年同期该税金计入管理费用。

　管理费用：本期15,117.15万元，较上年同期减少3,329.45万元，减少18.05%，主要原因是公司加强了费用的管控，修理费较上年同期减少，同时部分税费计入税金及附加。

　财务费用：本期14,042.54万元，较上年同期减少1,959.40万元，减少12.24%，主要原因是本期公司优化债务结构，综合融资成本较上年同期降低，同时汇率变化使汇兑收益较上年同期增加。

　公允价值变动收益：本期-1,282.81万元，较上年同期增加1,551.55万元，增加54.74%，主要是本期套期保值持仓浮动亏损较上年同期减少。

　3.现金流量表主要项目大幅变动情况及原因：

　经营活动产生的现金流量净额：本期24,606.21万元，较上年同期增加18,195.06万元，主要是公司加强了营运资金的管理。

　投资活动产生的现金流量净额：本期-6,488.21万元，较上年同期减少6,823.90万元，主要是公司商品期货套期保值收回的保证金较上年同期减少。

　筹资活动产生的现金流量净额：本期-29,296.79万元，较上年同期减少25,403.88万元，主要是公司加强了两金压控，减少了债务规模，偿还了银行借款。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　我公司与湖南永利化工股份有限公司的诉讼重审一审终结，详细信息见公司2017年9月15日的临时公告，公告编号：2017-017。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√适用 □不适用

　公司实际控制人中国五矿集团公司为解决公司同业竞争问题于2014年6月4日承诺：“五矿集团将积极通过对外出售、关闭等方式消除水口山公司与株冶集团的同业竞争问题；同时五矿集团承诺在水口山公司旗下铅锌资产连续两年盈利（以经审计确定的数值为准）时，在同等条件下优先将该资产注入或托管给株冶集团，并在满足上述连续两年盈利的条件之日起一年之内将资产注入或托管方案提交株冶集团股东大会审议。如上述方案经株冶集团股东大会审议后未获得批准，在股东大会做出不予批准的决议后，五矿集团可以对外出售或者关闭等方式自行解决水口山公司与株冶集团的同业竞争问题。”报告期内，因未满足承诺执行的条件而没有执行。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2017-018

　株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）公司于2017年10月20日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

　（三）召开董事会会议的时间：2017年10月25日

　召开董事会会议的方式：通讯表决方式

　（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生

　列席人员：公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能部门。

　二、董事会会议审议情况

　(一) 公司2017年第三季度报告。

　9票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

　报告内容详见2017年10月26日公司披露的定期报告。

　(二) 关于对外出售房产的议案。

　9票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。通过了该议案

　公司将对外出售所拥有的位于甘肃省天水市麦积区石佛路锦绣花园2幢5单元101室、102室两套房产（天房权证麦字第1011004780）。本次交易不构成重大资产重组，无需经公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　株洲冶炼集团股份有限公司

　董 事 会

　2017年10月25日