第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人张旭升、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)任海生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　十、履行精准扶贫社会责任情况

　1、三季度精准扶贫概要

　报告期内，公司EPC总承包的“国网阳光扶贫行动”湖北省巴东县和神农架林区的135个村级光伏电站全部建成投运。公司把村级光伏电站建设作为落实打赢脱贫攻坚战略部署的重要举措，严格安全、质量、进度管控，确保了村级光伏电站按期投产。公司EPC总承包了巴东县118个、神农架17个村级光伏电站的建设，电站建成后由电网公司捐赠给村集体，发电收益用于贫困村经济社会发展和帮助贫困人口脱贫。

　2、后续精准扶贫计划

　公司将根据相关单位精准扶贫工作要求和规划开展后续工作。

　许继电气股份有限公司董事会

　2017年10月24日

　■

　许继电气股份有限公司

　七届十一次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十一次董事会会议于2017年10月20日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2017年10月24日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

　鉴于公司第七届董事会原董事长冷俊先生因工作调动已辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员等相关职务，公司董事会选举张旭升先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会任期届满之日止。（张旭升董事长简历详见附件）

　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2017年第三季度报告》。

　公司《2017年第三季度报告全文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　公司《2017年第三季度报告正文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2017年10月24日

　附件：

　许继电气股份有限公司董事长简历

　张旭升先生，1966年4月生，中共党员，大学学历，浙江大学硕士学位，高级工程师。历任浙江省电力试验研究所总工程师、副所长、党委委员，科技信息部主任，浙江省电力调度通信中心主任、党委副书记，浙江省电力公司总经理助理、办公室主任，国家电网公司华北分部总工程师、华北电网有限公司总工程师、华北电网有限公司冀北电力公司总工程师，国网冀北电力有限公司总工程师、副总经理、党组成员，国家电网公司安全监察质量部副主任，许继集团有限公司党委书记、副总经理，许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记，许继电气股份有限公司监事会主席。2017年9月起任许继电气股份有限公司董事，2017年10月起任许继集团有限公司董事长、党委书记。

　截至本公告披露日，张旭升先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，张旭升先生不是“失信被执行人”。

　■

　许继电气股份有限公司

　七届八次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次监事会会议于2017年10月20日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2017年10月24日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2017年第三季度报告》。

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司《2017年第三季度报告全文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　公司《2017年第三季度报告正文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司监事会

　2017年10月24日