证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-088

　黑牛食品股份有限公司

　第四届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2017年10月23日以电子邮件形式发出，2017年10月25日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606室内以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　本次董事会表决通过了以下议案：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

　公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司拟与锦银金融租赁有限责任公司以售后回租的形式开展融资租赁业务。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号：2017-089)。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的议案》。

　为保证云谷固安项目建设的顺利进行，进一步提高融资效率，公司拟调整对全资公司云谷（固安）科技有限公司的担保的相关事项。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的公告》(公告编号：2017-090)。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

　公司董事会同意于 2017 年11月10日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-092）。

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一七年十月二十六日

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-089

　黑牛食品股份有限公司

　关于全资子公司开展融资租赁业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（下称简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》，现公告如下：

　一、交易概述

　1.公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）因生产经营的需要，拟用部分自有设备以售后回租的方式与锦银金融租赁有限责任公司（以下简称“锦银租赁”）开展融资租赁业务，该业务总金额为人民币92,000.00万元，融资租赁期限为12个月。租赁期内，云谷固安以回租的方式继续使用该设备，同时按照约定向锦银租赁支付租金及相关费用，公司将对上述融资租赁业务提供连带责任保证,该融资租赁事项尚需提交公司股东大会审议通过，因此公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证需待股东大会审议通过后签署并生效。

　2．本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　3．本事项不构成关联交易，本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　二、交易对方的基本情况

　1. 公司名称：锦银金融租赁有限责任公司

　2. 法定代表人：刘文忠

　3. 注册资本：490,000万元人民币

　4.住所：沈阳市沈河区北站路18号

　5. 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　锦银租赁与公司不存在关联关系。

　三、融资租赁合同的主要内容

　1. 出租人：锦银金融租赁有限责任公司

　2. 承租人：云谷（固安）科技有限公司

　3.租赁标的物：第一批次交付的相关动力系统设备、第二批次交付的相关动力系统设备

　4. 租赁方式：售后回租

　5. 融资金额及期限：42,000.00万元人民币、50,000.00万元人民币，租赁期限均为12个月

　6. 租金及支付方式：年租赁利率为5.22%，租赁期限为12月，还租期共计 4期，自起租日起算，每季支付一次。

　7.租赁标的物的所有权与使用权：在租赁期内，租赁标的物的所有权属于锦银租赁，云谷固安对租赁标的物只有使用权，没有所有权及处分权。

　8. 回购价款：在租赁期满后，云谷固安以1万元人民币的名义货价回购租赁标的物。

　9.其他约定：承租人满足相关条件后，并于本笔借款发放日之后6个月时，可提前归还全部租金本息，业务全部结清后，本合同终止。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　上述融资租赁业务的开展，主要是为了盘活现有资产，拓宽融资渠道，获得生产经营需要的资金支持。开展融资租赁业务不影响公司及子公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用，对公司及子公司生产经营不会产生重大影响。该项融资租赁的风险是可控的。符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　五、董事会意见

　公司董事会认为开展融资租赁业务不影响相关设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会同意全资子公司开展融资租赁业务，并将本议案提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长可在不超过融资租赁总额（92,000.00万元人民币）的前提下，对协议内容进行调整（包括但不限于等价标的的调整，融资租赁期限等事项），并授权董事长签署相关协议。

　六、备查文件目录

　1．第四届董事会第十次会议决议

　2.《融资租赁合同-锦银【2017】回字008》、《融资租赁合同-锦银【2017】回字009号》

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一七年十月二十六日

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-090

　黑牛食品股份有限公司关于调整公司为全资

　子公司提供担保相关事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保事项概述

　黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开的第四届董事会第七次会议、2017年10月16日召开的2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》同意公司为全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）和霸州市云谷电子科技有限公司提供合计总额度不超过人民币 220,000.00 万元（含220,000.00万元）的担保，其中为云谷固安提供担保额度为不超过人民币200,000.00万元。公司股东大会授权董事长在该额度范围内签署并办理具体担保事宜。具体内容详见公司2017年9月30日、2017年10月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-076）)和《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-083）。

　为保证云谷固安项目建设的顺利进行，进一步提高融资效率，公司于2017年10月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的议案》，同意公司为云谷固安原担保额度的基础上，调整增加至不超过400,000.00万元（含400,000.00万元）的担保额度，除对云谷固安担保额度调整外，其他担保相关事项无变化。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、本次调整事项被担保对象的基本情况

　（一）云谷（固安）科技有限公司

　1．住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

　2．公司类型：有限责任公司（法人独资）

　3．法定代表人：金亮

　4．注册资本：500,000万元人民币

　5．成立日期：2016年06月23日

　6．经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　7. 云谷固安成立于2016年6月，主要财务数据如下（其中2016年经审计）：

　单位：万元

　■

　8、与上市公司的关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。

　三、董事会意见

　云谷固安是公司的全资子公司，是第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目的实施主体。公司根据建设计划和资金需求调整对云谷固安担保额度。且云谷固安为公司合并报表内的全资子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止目前，公司及其子公司对外担保的余额为927,000万元（含对子公司的担保），占上市公司2016年经审计净资产的比例为1230.35%（由于公司处于转型期，剥离完原有的资产后，新业务尚处于建设期，因此目前占经审计净资产比例较高），无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一七年十月二十六日

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-091

　黑牛食品股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保事项概述

　黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开的第四届董事会第七次会议、2017年10月16日召开的2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》同意公司为全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）和霸州市云谷电子科技有限公司提供合计总额度不超过人民币 220,000.00 万元（含220,000.00万元）的担保，其中为云谷固安提供担保额度为不超过200,000.00万元。公司股东大会授权董事长在该额度范围内签署并办理具体担保事宜。具体内容详见公司2017年9月30日、2017年10月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-076）和《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-083）。

　二、担保进展情况

　根据上述决议，因全资子公司云谷固安拟向长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）申请借款，公司与长安信托签署了《保证合同》，并为云谷固安借款提供连带责任保证，保证金额为人民币70,000.00万元。本次公司为云谷固安提供上述连带责任担保金额纳入关于为全资子公司云谷固安提供担保额度200,000.00万元人民币范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司审议情况，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

　三、被担保对象的基本情况

　（一）云谷（固安）科技有限公司

　1．住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

　2．公司类型：有限责任公司（法人独资）

　3．法定代表人：金亮

　4．注册资本：500,000万元人民币

　5．成立日期：2016年06月23日

　6．经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　7. 云谷固安成立于2016年6月，主要财务数据如下（其中2016年经审计）：

　单位：万元

　■

　8、与上市公司的关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。

　四、担保合同的主要内容

　1. 债权人或甲方：长安国际信托股份有限公司

　2. 保证人或乙方：黑牛食品股份有限公司

　3. 保证方式：连带责任保证

　4. 保证范围：（1）本合同项下保证人担保的主债权金额为人民币柒亿元整（￥700,000,000.00元）;（2）除本条第（1）款所指的主债权外，主债权产生的利息、债务人按照主合同应支付的其他款项（包括但不限于罚息、复利、违约金、损害赔偿金等）以及长安信托实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费）

　5. 保证期间：本合同生效之日起至债务人的债务履行期届满后三年

　五、董事会意见

　公司董事会认为，云谷固安为公司合并报表内的全资子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止目前，公司及其子公司对外担保的余额为927,000万元（不包含本次担保事项），占上市公司2016年经审计净资产的比例为1230.35%（由于公司处于转型期，剥离完原有的资产后，新业务尚处于建设期，因此目前占经审计净资产比例较高），无逾期担保,无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　七、备查文件

　1.公司与长安信托签署的《保证合同》

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一七年十月二十六日

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-092

　黑牛食品股份有限公司

　关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月25日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。决定于2017年11月10日（星期五）下午15:00召开2017年第五次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2017年第五次临时股东大会。

　（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（四）会议召开的日期、时间：2017年11月10日（星期五）下午15:00。

　通过互联网投票系统投票的时间：2017年11月9日下午15：00，至2017年11月10日下午15：00期间的任意时间。

　通过交易系统进行网络投票的时间：2017年11月10日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）股权登记日：2017年11月7日（星期二）

　（七）出席对象：

　1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2017年11月7日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　（八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606室。

　二、会议审议事项

　（一）会议议案名称

　1、《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》 ；

　2、《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的议案》 。

　（二）议案披露情况

　以上议案已于2017年10月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，并于2017年10月26日在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码：

　■

　四、会议登记方法

　（一） 登记时间：2017年11月8日（星期三）17：00止。

　（二） 登记方式：

　1、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　2、 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

　3、 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　4、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　5、 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2017年11月8日17：00前送达公司为准）。

　（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元公司董事会办公室。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

　（二）邮政编码：100027

　（三）联系电话：010-56982799

　（四）指定传真：010-56982796

　（五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn

　（六）联系人：徐雅薇

　（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

　七、备查文件

　《黑牛食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

　特此通知。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一七年十月二十六日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“黑牛投票”。

　2. 填报表决意见。

　对于本次股东大会议案（为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年11月10日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年11月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2017年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人名称（签字盖章）：

　委托人身份证号码//营业执照号码：

　委托人股东账号：

　委托人持有股份性质：

　委托人持股数量：股

　受托人身份证号码：

　受托人名称（签字）：

　委托日期：年月日