第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（此页无正文，为《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2017年第三季度报告正文》签字页）

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

　法定代表人：

　孙耀志

　2017年10月24日

　证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2017-051

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　第六届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2017年10月24日上午8:30在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开本次董事会的通知于2017年10月13日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9名，6名董事现场参加了本次会议，独立董事魏安力、张复生、张道庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次董事会会议经审议通过如下决议：

　1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及其正文的议案》

　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　《公司2017年第三季度报告全文》登载于2017年10月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年第三季度报告正文》登载于2017年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过《关于年产100万只耐热钢涡轮增压器壳体铸件项目的议案》

　投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　根据行业发展趋势，结合公司订单情况，决定新建年产100万只耐热钢涡轮增压器壳体铸件项目。项目总投资为14,260万元，其中固定资产投资合计13,300万元，铺底流动资金960万元。项目投资金额中6,000万元来源于银行贷款，其余部分来源于自筹资金。项目计划自2017年10月开始建设，2018年11月建成投产。该项目选址在西峡县产业集聚区、公司机械加工基地厂区内。该厂区地理条件、交通运输条件、能源供应条件等都很方便，有利于该项目的建设实施。该项目的实施将助力公司做大做强，进一步提升高端涡轮增压器壳体铸件生产工艺装备水平，提升核心铸件质量，提升企业的综合竞争力，扩大品牌的影响力。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第二次会议决议》。

　特此公告。

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

　2017年10月24日

　证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2017-053

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　第六届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议于2017年10月24日上午11:00在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。召开本次监事会的通知已于2017年10月13日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事。会议由监事会主席摆向荣主持，会议应出席监事3名，3名监事现场出席了本次会议，会议有效表决票为3票。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　本次监事会会议经审议通过如下决议：

　1、《关于公司〈2017年第三季度报告全文及其正文〉的议案》

　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　监事会对董事会编制的《2017年第三季度报告全文及其正文》进行审核后，一致认为：《2017年第三季度报告全文及其正文》的编制和审议议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2、《关于年产100万只耐热钢涡轮增压器壳体铸件项目的议案》

　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　公司根据行业发展趋势，结合市场需求，决定新建年产100万只耐热钢涡轮增压器壳体铸件项目。该项目建设经过充分论证，建设资金安排合理，建设周期科学。该项目的实施将助力公司做大做强，进一步提升高端涡轮增压器壳体铸件生产工艺装备水平，提升核心铸件质量，提升企业的综合竞争力，扩大品牌的影响力。因此，公司监事会同意建设该项目。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二次会议决议》。

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

　2017年10月24日