证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-052

　太原狮头水泥股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月24日收到董事罗爱民先生的书面辞职报告。

　董事罗爱民先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据相关法律法规和公司《章程》的有关规定，罗爱民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。

　公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成董事补选工作。公司董事会对罗爱民先生担任公司董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司

　董 事 会

　2017年10月26日

　证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2017-53

　太原狮头水泥股份有限公司关于2017年第二次

　临时股东大会增加临时提案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2017年第二次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2017年11月8日

　3. 股权登记日

　■

　二、 增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：山西省经贸投资控股集团有限公司

　2. 提案程序说明

　公司已于2017年10月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有7.24%股份的股东山西省经贸投资控股集团有限公司，在2017年10月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3. 临时提案的具体内容

　因股东山西省经贸投资控股集团有限公司原委派董事罗爱民先生于2017年10月24日申请辞去本公司董事职务，现股东山西省经贸投资控股集团有限公司提名增补张强先生为公司董事候选人，并提请增加临时提案：《关于审议张强先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案》。

　张强先生简历：张强，男，1988年5月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，法学学士，中央党校研究生在读。2010年8月至2013年4月任职于山西省经贸资产经营有限公司，任科员；2013年4月至2016年8月先后任山西经贸集团办公室副主任、董事会秘书处副处长、盛世公司副总经理、办公室主任、董事会秘书处处长、党委办公室主任；2016年8月至今任山西省经贸投资有限公司党支部书记、执行董事。张强先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　三、 除了上述增加临时提案外，于2017年10月24日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2017年11月8日13点30分

　召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石小区3号楼101室公司会议室

　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年11月8日

　至2017年11月8日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三) 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1.00中，子议案1.01、1.02的相关内容详见公司于2017年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第七届董事会2017年第三次临时会议决议公告，子议案1.03的相关内容详见上述第二部分第三款“临时提案的具体内容”。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　2017年10月26日

　●报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　太原狮头水泥股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月8日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中填写相应投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。