本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10 月 25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议公司2017 年第三季度报告的议案》。

　为便于投资者全面了解公司 2017 年第三季度的经营情况、财务状况等信息，公司《2017年第三季度报告》于 2017 年 10 月 26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　特此公告。

　甘肃陇神戎发药业股份有限公司

　董事会

　2016 年 10月 25 日