第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人侯建芳 、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主管人员)豆小玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、应收票据期末余额1,434.62万元，较期初减少81.84%，主要是票据到期兑付所致；

　2、预付账款期末余额56,701.97万元，较期初增加90.79%，主要是尚未结算的原材料货款增加所致；

　3、应收利息期末余额476.36万元，较期初减少36.86%，主要是利息收回所致；

　4、其他应收款期末余额63,886.95万元，较期初增加91.33%，主要是养殖模式升级，本期处置资产款项尚未收回所致；

　5、一年内到期的非流动资产353.75万元，较期初减少78.92%，主要是一年内长期摊销费用结转成本费用所致；

　6、可供出售金融资产期末余额409,209.13万元，较期初增加236.90%，主要是基金对外投资增加所致；

　7、投资性房地产期末余额3,153.42万元，较期初增加959.89%，主要是本期新增场地出租所致；

　8、在建工程期末余额59,013.91万元，较期初增加34.77%，主要是饲料厂、屠宰厂工业工程增加所致；

　9、生产性生物资产期末余额30,876.78万元，较期初增加40.77%，主要是新模式猪场部分投入使用，存栏种猪增加所致；

　10、商誉期末余额1,634.69万元，较期初减少79.33%，主要是子公司微客得科技转让其子公司苏州淘豆食品有限公司股权所致；

　11、递延所得税资产191.63万元，较期初增加43.59%，主要是应纳所得税的子公司计提坏账影响所致；

　12、其他非流动资产期末余额为79,764.62万元，较期初增加1035.87%，主要是公司对昌图农商行预付投资款所致；

　13、应付票据期末余额为42,000.00万元，较期初增加320.00%，主要是本期银行承兑增加所致；

　14、应付账款期末余额51,490.23万元，较期初减少42.36%，主要是货款票据结算增加所致；

　15、预收账款期末余额6,960.16万元，较期初增加70.25%，主要是预收货款增加所致；

　16、应付职工薪酬期末余额3,245.90万元，较期初减少37.86%，主要是本期支付上年度计提奖金所致；

　17、应交税费期末余额4,407.78万元，较期初减少64.87%，主要是本期缴纳上年度所得税所致；

　18、应付利息期末余额为7,106.54万元，较期初减少42.74%，主要是支付公司债券利息所致；

　19、应付股利期末余额4,909.96万元，较期初增加421.25%，主要是基金尚未支付的分红；

　20、其他应付款期末余额108,531.13万元，较期初增加31.89%，主要是收到合作社猪舍定金及农户保证金增加所致；

　21、一年内到期的非流动负债11,684.34万元，较期初减少85.04%，主要是偿还一年内到期的长期借款所致；

　22、其他流动负债期末余额159,768.29万元，较期初增加4156.98%，主要是发行15亿超短期融资债券所致；

　23、长期借款期末余额171,689.73万元，较期初增加178.27%，主要是当期增加长期借款所致；

　24、长期应付款期末余额53,109.28万元，较期初增加95.67%，主要公司办理应收账款保理融资业务增加所致；

　25、未分配利润期末余额169,596.90万元，较期初增加35.55%，主要是本期利润增加所致；

　26、少数股东权益期末余额221,470.81万元，较期初增加32.99%，主要是子公司引入新股东所致；

　27、税金及附加较上年同期增加755.66%，主要是本期按照国家会计政策规定将土地使用税、房产税、车船使用税、印花税等列入所致；

　28、财务费用较上年同期增加69.26%，主要是公司规模扩大，融资增加，利息支出相应增加所致；

　29、资产减值损失较上年同期减少41.92%，主要是计提的坏账准备减少所致；

　30、投资收益较上年同期增加469.39%，主要是对外投资项目收益增加所致；

　31、其他收益较上年同期增加2,590.68万元，主要是本期按照国家会计政策规定将政府补贴列入所致；

　32、营业外支出较上年同期增加146.24%，主要是支付合作社赔偿款所致；

　33、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9.68%，主要是生猪市场价格较上年同期下降，相应本期营业收入减少所致；

　34、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.43%，主要是本期基金对外投资增加所致；

　35、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.18%，主要是本期支付到期借款所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、再融资事项

　公司2017年度第二期超短期融资券5亿元人民币于2017年7月24日开始发行，由浙商银行股份有限公司主承销，截至2017年7月27日，公司完成5亿元人民币超短融资券的发行。债券名称：雏鹰农牧集团股份有限公司2017年度第二期超短期融资券，票面利率：6.48%，债券期限：180天。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2017年度第二期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2017-060）详见2017年7月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、子公司重要事项

　公司2017年9月27日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，公司控股子公司微客得科技与侯阁亭先生经协商，拟将其所持有的控股子公司噢麦嘎（上海）网络科技有限公司36%的股权以不超过2,700万元转让给侯阁亭先生。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2017-073）详见2017年9月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。经友好协商，2017年9月末双方签订《股权转让协议》，双方以2017年8月31日为评估基准日，以噢麦嘎（上海）网络科技有限公司评估后的净资产作为本次股权转让的依据，同意按照噢麦嘎（上海）网络科技有限公司整体估值7500万元进行股权转让。微客得科技转让噢麦嘎（上海）网络科技有限公司股权的转让款共计2700万元，目前已全部缴清。

　公司控股子公司微客得科技于2017年9月与上海溪月文化传媒有限公司签订《股权转让协议》，双方以2016年12月31日为评估基准日，以苏州淘豆食品有限公司评估后的净资产作为本次股权转让的参考依据，微客得科技将其所持有的苏州淘豆食品有限公司的全部股权以5795万元转让给上海溪月文化传媒有限公司，目前已全部缴清。该事项在董事长审批范围内，无需经公司董事会审议。

　3、参股公司重要事项

　公司2017年9月27日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议通过了《关于公司2017年度新增日常关联交易预计的议案》，鉴于公司参股公司郑粮雏鹰粮油食品有限公司日常业务发展的需要，向公司及公司控股子公司采购玉米、小麦等产品，新增日常关联交易金额预计为20,000万元。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于公司2017年度新增日常关联交易预计的公告》详见2017年9月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　法定代表人：侯建芳

　二○一七年十月二十四日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-079

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　关于对外提供担保的公告

　■

　一、担保情况概述

　1、对外担保的基本情况

　根据雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，公司按计划对养殖模式进行优化升级，由公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理；合作方主要负责养殖场建设、设备投资、外部协调及日常维护、维修、粪污处理等；农户主要负责单个猪舍的精细化管理。同时公司根据合作第三方需求，可提供一定的融资担保。

　为了推动公司养殖模式优化升级顺利实施，保障公司最终实现轻资产运营，公司决定为公司的合作第三方向山东通达金融租赁有限公司的融资提供不超过人民币2亿元的连带责任保证，以满足合作第三方的资金需求。为了保障公司利益，合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。

　以上担保计划是合作第三方与金融机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需合作第三方与相关金融机构进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保合同为准。

　上述担保符合法律、法规及《公司章程》的规定。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，在上述范围内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事长侯建芳先生具体负责签署相关业务合同及其它相关法律文件。超出上述范围的担保，按照《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施。公司将按照相关法律、法规履行信息披露义务。

　2、董事会审议情况

　2017年10月24日公司召开的第三届董事会第十九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

　独立董事对此次担保事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、本次对外担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、担保期限

　鉴于合作第三方的融资期限不超过5年，且为分批还款，公司对其提供担保期限为自融资合同生效之日起至融资合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。具体期限以正式签署的担保合同为准。

　三、被担保方基本情况

　1、被担保方为与公司有合作关系的第三方，双方无关联关系，本次担保为非关联交易。

　2、被担保方的资格条件：

　拟提供融资担保的合作第三方条件为：合作第三方具有法人资格，且与公司已签订合作意向书，并向公司缴纳了一定的定金。

　3、反担保措施：合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。

　4、担保对象主要的收入来源为公司支付的代养费等其他费用，在支付担保对象相关费用时会首先代为扣除其当期应还的借款，风险较小，能够保障公司的利益，且能协助解决合作第三方的资金需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

　四、担保合同的主要内容

　公司拟为上述合作第三方向金融机构融资提供担保的方式为连带责任保证担保，以满足合作第三方的资金需求。合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。具体条款内容以与金融机构签订的合同为准。

　五、对公司的影响

　本次担保主要是为了满足合作第三方的资金需求，减少其资金压力，为公司养殖模式优化升级顺利实施提供有力支持，保障公司最终实现轻资产运营，符合公司的发展战略目标。且此次担保事项由被担保方提供相关的反担保，相关担保风险较小，能够保障公司的利益。

　六、累计对外担保及逾期担保的数量

　具体情况如下表所示：

　单位：人民币亿元

　■

　上述表格中数据合计数与各分项数值之和尾数不符系由四舍五入的原因造成。

　公司在后续的对外担保实施过程中会根据公司发展需要、净资产情况等有效控制担保风险。

　公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　七、独立董事关于对外担保的独立意见

　公司本次对合作第三方的融资提供连带责任保证，以满足合作第三方的资金需求，缓解其资金压力，为公司养殖模式优化升级顺利实施提供有力的保障，符合公司战略发展。同时，为了保障公司利益，合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。风险可控，不存在损害公司和其他股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此，我们同意公司为公司的合作第三方向山东通达金融租赁有限公司的融资提供不超过人民币2亿元的连带责任保证。

　八、备查文件

　1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

　2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；

　3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月二十四日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-080

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　关于子公司对外投资的公告

　■

　风险提示：

　1、本次投资是初步协商的结果，各子公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。

　2、合伙企业投资周期较长，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，存在投资不能实现预期收益的风险。

　一、对外投资的概述

　1、对外投资的基本情况

　随着公司“雏鹰模式3.0”的逐步推进，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）及子公司减少了固定资产的投入，并将原有的猪舍及附属设施有条件转让给相关合作方，在实现轻资产稳步发展的同时，对公司及子公司现金流产生了积极的影响。为提高子公司资金利用率，根据公司产融结合的战略目标，并结合各子公司的财务状况及发展需要，同时经深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳泽赋”）全体合伙人同意，公司子公司吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）、三门峡雏鹰农牧有限公司（以下简称“三门峡雏鹰”）、雏鹰集团（新乡）有限公司（以下简称“新乡雏鹰”）、河南太平种猪繁育有限公司（以下简称“太平种猪”）、开封雏鹰肉类加工有限公司（以下简称“开封雏鹰”）及新融农牧（北京）企业管理有限公司（以下简称“新融农牧”）拟分别以自有资金不超过人民币6.5亿元、3亿元、1亿元、1亿元、2.5亿元及0.5亿元分期认缴深圳泽赋有限合伙份额（具体金额以实际发生为准）；西藏丹星创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏丹星”）以自有资金不超过人民币145,000万元分期认缴深圳泽赋有限合伙份额（具体金额以实际发生为准）。

　本次投资事项相关协议尚未签署，公司根据投资进展情况及时履行信息披露义务。

　2、董事会审议情况

　公司2017年10月24日召开的第三届董事会第十九次会议以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次子公司对外投资尚需提交公司股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　独立董事对此次投资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、资金来源为子公司自有资金。

　4、本次子公司对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟联合发起设立农业产业投资基金的议案》，同意与深圳泽赋资本管理有限公司等联合发起设立农业产业投资基金——深圳泽赋农业产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

　1、名称：深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）（基金编号：SM8395）

　2、统一社会信用代码：914403003599054041

　3、类型：有限合伙企业

　4、主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋

　5、执行事务合伙人：深圳泽赋资本管理有限公司（登记编号：P1034241，委派代表：陈启辉）

　6、成立日期：2016年1月15日

　7、主要经营范围：股权投资；投资兴办实业；投资咨询、投资管理。

　8、深圳泽赋的主要财务数据：

　单位：万元

　■

　2016年财务数据已经会计师事务所审计，2017年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。

　9、与公司的关系：深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）为公司合并报表范围内的企业。

　三、投资主体的基本情况

　1、名称：吉林雏鹰农牧有限公司

　住所：吉林省洮南市黑水镇长白公路140公里路东

　法定代表人：刘建甫

　注册资本：100,000万元

　公司类型：有限责任公司

　主要经营范围：粮食收购；农副产品购销及加工；生猪养殖、生猪屠宰加工；饲料生产、销售等。

　吉林雏鹰农牧有限公司为公司的全资子公司。

　2、名称：三门峡雏鹰农牧有限公司

　住所：三门峡陕州公园北大街东排8号

　法定代表人：李连成

　注册资本：40,000万元

　公司类型：有限责任公司

　主要经营范围：畜牧养殖、销售；饲料生产、销售及有机种植与加工等。

　三门峡雏鹰农牧有限公司为公司的全资子公司。

　3、名称：雏鹰集团（新乡）有限公司

　住所：卫辉市庞寨乡东柳位村

　法定代表人：侯建芳

　注册资本：10,000万元

　公司类型：有限责任公司

　主要经营范围：生猪的养殖和销售

　雏鹰集团（新乡）有限公司为公司的全资子公司。

　4、名称：河南太平种猪繁育有限公司

　住所：原阳县大宾乡高明古村

　法定代表人：贺保禄

　注册资本：10,000万元

　公司类型：有限责任公司

　主要经营范围：种猪繁育。

　股权结构：

　■

　河南太平种猪繁育有限公司为公司控股子公司。

　5、名称：开封雏鹰肉类加工有限公司

　住所：尉氏县产业聚集区福园路西段

　法定代表人：侯五群

　注册资本：40,000万元

　公司类型：有限责任公司

　主要经营范围：生猪屠宰；生鲜肉销售；肉制品（酱卤肉制品、腌腊肉制品、熏煮香肠火腿肉制品）、蛋制品（再制蛋类）、速冻食品等

　开封雏鹰肉类加工有限公司为公司的全资子公司。

　6、名称：新融农牧（北京）企业管理有限公司

　住所：北京市朝阳区八里庄东里1号B区112

　法定代表人：侯建芳

　注册资本：4,000万元

　公司类型：其他有限责任公司

　主要经营范围：企业管理；投资管理；经济贸易咨询等。

　股权结构：

　■

　新融农牧（北京）企业管理有限公司为公司控股子公司。

　7、名称：西藏丹星创业投资合伙企业（有限合伙）

　统一社会信用代码：91540091MA6T471B1G

　类型：有限合伙企业

　主要经营场所：拉萨经济技术开发区林琼岗路6号

　执行事务合伙人：西藏启明星创业投资管理有限公司（委派代表：张丛艳）

　成立日期：2017年10月23日

　主要经营范围：创业投资。

　西藏丹星未直接或间接持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，亦不存在与其他第三方影响公司的利益安排。

　四、本次投资前后深圳泽赋认缴情况

　■

　上述表格中数据合计数与各分项数值之和尾数不符系由四舍五入的原因造成。

　五、交易的目的、交易对公司的影响及存在的风险

　1、交易的目的及对公司的影响

　本次子公司认缴深圳泽赋有限合伙份额，有利于各子公司充分利用产业投资平台，提高资金利用率。同时通过深圳泽赋专业投资管理团队的行业资源及投资经验，有望实现较高的资本增值收益，为各子公司带来利润，符合公司产融结合的战略目标，对公司的盈利能力有积极的影响。

　2、交易的风险

　本次投资是初步协商的结果，各子公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。

　合伙企业投资周期较长，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，存在投资不能实现预期收益的风险。

　六、独立董事意见

　公司子公司本次以自有资金对深圳泽赋进行投资，合理利用其自身资源，提高其资金利用率，增加其盈利能力，有助于提高公司整体的盈利水平。该事项表决程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意子公司本次对外投资事项。

　七、备查文件

　1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

　2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》;

　3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月二十四日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-081

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　■

　经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月24日召开的第三届董事会第十九次会议决定，公司将于2017年11月14日（星期二）召开2017年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议届次：2017年第三次临时股东大会

　（二）召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　（四）会议召开日期和时间：

　1、现场会议召开时间：2017年11月14日（星期二）下午14:30

　2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月14日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2017年11月13日下午15:00)至投票结束时间(2017年11月14日下午15:00)期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：

　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）股权登记日：2017年11月8日（星期三）

　（七）出席对象：

　1、截止2017年11月8日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（八）会议地点：公司会议室

　二、会议审议事项

　1、《关于对外提供担保的议案》；

　2、《关于子公司对外投资的议案》。

　议案有关内容详见2017年10月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　该议案一需以特别决议经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将结果在2017年第三次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、登记时间：2017年11月9日（星期四）上午8:00—11:00，下午14:00—17：00；

　2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　3、登记方式：

　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　五、参与网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司

　联系人：董事会秘书 吴易得

　证券事务代表 贡妍妍

　电 话：0371-6258 3588 / 6258 3825

　传 真：0371-6258 3825

　邮 编： 451162

　电子邮箱：wuyd@chu-ying.com gongyy@chu-ying.com

　2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　3、授权委托书见附件二。

　4、会期半天。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二○一七年十月二十四日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362477，投票简称：雏鹰投票

　2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置。

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间:2017年11月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日下午3:00，结束时间为2017年11月14日下午3:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　授 权 委 托 书

　致：雏鹰农牧集团股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　本人（本公司）对本次股东大会第1-2项议案的表决意见：

　■

　（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人持股数： 股

　委托人股东账号：

　被委托人姓名：

　被委托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-076

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　第三届董事会第十九次会议决议公告

　■

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第十九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年10月13日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》；

　《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》；《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保的议案》；

　为了推动公司养殖模式优化升级顺利实施，保障公司最终实现轻资产运营，公司决定为公司的合作第三方向山东通达金融租赁有限公司的融资提供不超过人民币2亿元的连带责任保证，以满足合作第三方的资金需求。为了保障公司利益，合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。

　以上担保计划是合作第三方与金融机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需合作第三方与相关金融机构进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保合同为准。

　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》；

　随着公司“雏鹰模式3.0”的逐步推进，公司及子公司减少了固定资产的投入，并将原有的猪舍及附属设施有条件转让给相关合作方，在实现轻资产稳步发展的同时，对公司及子公司现金流产生了积极的影响。为提高子公司资金利用率，根据公司产融结合的战略目标，并结合各子公司的财务状况及发展需要，同时经深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳泽赋”）全体合伙人同意，公司子公司吉林雏鹰农牧有限公司、三门峡雏鹰农牧有限公司、雏鹰集团（新乡）有限公司、河南太平种猪繁育有限公司、开封雏鹰肉类加工有限公司及新融农牧（北京）企业管理有限公司拟分别以自有资金不超过人民币6.5亿元、3亿元、1亿元、1亿元、2.5亿元及0.5亿元分期认缴深圳泽赋有限合伙份额（具体金额以实际发生为准）；西藏丹星创业投资合伙企业（有限合伙）以自有资金不超过人民币145,000万元分期认缴深圳泽赋有限合伙份额（具体金额以实际发生为准）。

　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

　公司拟定于2017年11月14日（星期二）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，审议上述第二、三项议案。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年10月26日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十月二十四日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-077

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　第三届监事会第十九次会议决议公告

　■

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届监事会第十九次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年10月13日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于对外提供担保的议案》；

　同意公司为公司的合作第三方向山东通达金融租赁有限公司的融资提供不超过人民币2亿元的连带责任保证，以满足合作第三方的资金需求。为了保障公司利益，合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。

　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于子公司对外投资的议案》；

　同意公司子公司吉林雏鹰农牧有限公司、三门峡雏鹰农牧有限公司、雏鹰集团（新乡）有限公司、河南太平种猪繁育有限公司、开封雏鹰肉类加工有限公司及新融农牧（北京）企业管理有限公司拟分别以自有资金不超过人民币6.5亿元、3亿元、1亿元、1亿元、2.5亿元及0.5亿元分期认缴深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）有限合伙份额（具体金额以实际发生为准）；西藏丹星创业投资合伙企业（有限合伙）以自有资金不超过人民币145,000万元分期认缴深圳泽赋有限合伙份额（具体金额以实际发生为准）。

　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　监事会

　二〇一七年十月二十四日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-078