一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　以上财务指标均遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中关于“报告期发生同一控制下企业合并”的方法计算。

　1、报告期，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅较大(增幅为71.55%)，主要因为重组四家标的公司2017年1-5月份的净利润属于公司的非经常性损益，6-9月份属于公司经常性损益，重组四家标的公司2016年1-9月份的净利润属于公司的非经常性损益。2017年1-5月四家标的公司累计净利润为14,777.53万元，其中少数股东净利润为4,747.57万元。

　2、报告期，公司归属于上市公司股东的净资产增幅较大(增幅为34.89%)，主要因为募集资金到位。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、公司于2017年8月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款的议案。根据公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，公司注册资本由47,880万元增加到76,693.3698万元,修改《公司章程》第五条公司注册资本为人民币76,693.3698万元。公司2017年第三次临时股东大会于9月7日召开审议并通过该议案。公司9月中旬办理完毕工商变更注册资本事项。

　2、公司于2017年8月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过关于使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案并发布相关公告（公告编号临2017-046），公司于2017年9月21日对部分闲置募集资金办理定期存单，并于次日发布相关进展公告（公告编号临2017-050）。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2017-051

　国药集团药业股份有限公司

　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国药集团药业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2017年10月13日以书面形式发出，会议于2017年10月25日以现场方式召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，其中四名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　本次会议审议并通过了如下决议：

　1、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2017年第三季度报告全文和正文。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2017年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的国药股份2017年第三季度报告全文）。

　2、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司董事马万军先生辞任公司董事的议案。

　特此公告

　国药集团药业股份有限公司

　2017年10月26日

　股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2017-051

　国药集团药业股份有限公司

　关于董事辞任董事职务的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事马万军先生因个人原因，不再担任公司第六届董事会董事以及董事会提名委员会委员职务。

　公司董事会人数不会因马万军先生的辞任而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。

　公司董事会对马万军先生在任职期间为公司所做出的工作和贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　国药集团药业股份有限公司

　2017年10月26日