第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、货币资金较期初下降41.92%，因本报告期使用募集资金支付募投项目投资款；

　2、应收票据较期初增长124.92%，因本报告期末已收未到期票据增加；

　3、应收账款较期初增长40.26%，因本报告期采取大客户战略，放宽部分客户信用政策；

　4、预付账款较期初增长660.24%，因本报告期为降低羊毛市场价格上行风险，通过锁定羊毛价格预付原料款的方式控制成本；

　5、应收利息较期初下降100%，因本报告期末收回利息；

　6、其他应收款较期初下降66.22%，因本报告期末收回其他往来款；

　7、在建工程较期初增长92.75%，因本报告期继续投入募投项目，在建工程增加；

　8、应付票据较期初减少32.85%，因本报告期为降低资金成本，调整融资结构；

　9、预收款项较期初增长47.67%，因本报告期预收款增加；

　10、应交税费较期初减少82.47%，因本报告期应交税金减少；

　11、其他应付款较期初减少88.77%，因本报告期支付其他往来款项；

　12、一年内到期的非流动负债较期初下降94.88%，因本报告期一年内到期的长期借款到期；

　13、其他流动负债较期初下降100%，因本报告期已确认收入但尚未发生增值税纳税义务而需以后确认为销项税额的增值税减少；

　14、资产减值损失较上年同期增长265.66%，因本报告期计提坏账增加；

　15、投资收益较上年同期增长100%，因去年同期尚未收到投资收益；

　16、营业外收入较上年同期下降38.80%，因本报告期获得政府补助减少；

　17、所得税费用较上年同期减少76.24%，因本报告期递延所得税费用减少。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　法定代表人：邱亚夫

　2017年10月26日

　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017－065

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　关于调整2017年度日常关联交易预计的议案

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日披露了《预计2017年日常关联交易的公告》（公告编号：2017-019）对公司2017年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经2017年4月23日召开的第七届董事会第二十次会议和2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过。

　截止目前，根据公司业务发展需要，拟调整与山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集团”）、德国派纳有限公司（以下简称“德国派纳”）、株式会社瑞纳（以下简称“瑞纳”）、温州庄吉集团工业园区有限公司（以下简称“庄吉工业园区”）、温州庄吉服装有限公司（以下简称“庄吉服装”）日常关联交易的预计额度，具体情况如下：

　一、调整日常关联交易额度的基本情况

　2017年度日常关联交易预计的调整情况如下：

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍及关联关系

　1、基本情况

　（1）山东如意科技集团有限公司，注册资本：人民币405,406万元人民币，住所：济宁高新区如意工业园，法定代表人：邱亚夫。经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售；股权投资；企业投资管理（管理有投资关系的企业）；销售本公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务；能源技术研发；对发电项目的建设、运营、管理、技术咨询和服务；自有房地产经营活动；机器设备的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　截止2017年6月30日的资产总额为5,478,280.73万元，净资产为2,056,674.33万元，2017年1-6月营业收入为1,694,601.32万元，净利润为45,091.79万元。（注：财务数据未经审计）

　关联关系：如意科技集团直接持有公司11.66%股份、为公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司的控股股东，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技集团法定代表人、董事长。

　（2）德国派纳有限公司，注册资本：100万欧元，住所：德国威廉港，法定代表人：鱼建华。经营范围：服装服饰的销售、批发、仓储。

　截至2017年06月30日，资产总额1,303万欧元，净资产2,473万欧元，2017年1-6月份实现营业收入618万欧元，净利润57万欧元。（注：财务数据未经审计）

　关联关系：德国派纳有限公司为如意科技集团的控股子公司，持有其84%的股权。

　（3）株式会社瑞纳，注册资本：170亿5百万日元，住所：东京都品川区西五反田，法定代表人：北畑稔，公司主要经营范围：服装等纤维制品的加工、销售及进出口，贵金属、宝石、家用电器，书籍、印刷品，办公用品及日用品的销售及进口，钟表，眼镜、化妆品、音响、相机、床上用品等生活用品的制造加工、销售及进出口，自行车、汽车的制造、销售及进出口，不动产的销售，办公设备、搬运机器、音响等租赁及代理业务，酒店宾馆的经营，物流业务，建筑施工和监理，旅游业务等及其相关业务。

　截止2017年5月31日的资产总额为40,703百万日元，净资产为24,890百万日元，2017年第一季度营业收入为14,007百万日元，净利润为319百万日元。

　关联关系：株式会社瑞纳为公司实际控制人所控制的公司，其中通过如意科技集团持有其32.90%的股权，通过济宁如意投资有限公司持有其20.10%的股权。

　（4）温州庄吉集团工业园区有限公司，注册资本：人民币10,000万元人民币，住所：平阳县昆阳镇平瑞路586号，法定代表人：苏晓。经营范围：服装、皮鞋、领带、服饰配件、纺织品、针织品、日用百货的制造和销售；技术开发、咨询服务（不含证券、期货咨询）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截止2017年9月30日的资产总额为15,270万元，净资产为15,270万元，2017年1-9月营业收入为0万元，净利润为0万元。（注：财务数据未经审计）

　关联关系：庄吉工业园区为如意科技集团控股股东的全资子公司，且公司董事苏晓女士为庄吉工业园区的法定代表人、董事、经理。

　（5）温州庄吉服装有限公司，注册资本：人民币312.56万元人民币，住所：浙江省温州经济技术开发区括苍东路128号，法定代表人：苏晓。经营范围：生产销售服装、领带、裘皮服装、帽。

　截止2017年9月30日的资产总额为2,230万元，净资产为2,230万元，2017年1-9月营业收入为0万元，净利润为0万元。（注：财务数据未经审计）

　关联关系：庄吉服装为如意科技集团控股股东的全资子公司，且公司董事苏晓女士为庄吉服装的法定代表人、董事、经理。

　2、履约能力分析

　上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

　三、关联交易的主要内容

　1、交易的定价政策及定价依据

　公司与关联方交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定价。

　2、关联交易协议签署情况

　公司与上述关联方之间根据具体发生的每笔销售业务，另行签订销售合同。根据协议约定账期，以电汇方式进行资金结算。

　四、交易目的及对上市公司的影响

　公司及子公司调整与上述关联方发生日常关联交易的额度，有利于公司保持稳定的销售业务，从而保障公司持续稳定的生产经营，对公司的主营业务发展具有积极意义。因此，上述预计发生的日常关联交易为公司及控制子公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要，有利于公司持续发展。

　上述关联交易定价、结算办法是以市场价格、结算方式为基础，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则。交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

　五、其他事项

　董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，调整预计2017年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　六、独立董事事前认可及独立意见

　1、事前认可意见

　本次调整日常关联交易额度是为公司及控股子公司正常生产经营所需，是根据公司业务及经营计划实际情况确定，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　我们同意将此事项提交公司第八届董事会第四次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　2、独立意见

　本次调整日常关联交易额度是公司及控股子公司正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为；相关审议、决策程序符合相关规定；本次关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，利于公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

　因此，我们同意本次调整日常关联交易额度事项，并将该事项提交股东大会审议，与本项交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　七、保荐机构意见

　经核查，中德证券认为：公司调整与上述关联方发生日常关联交易的额度，有利于公司保持稳定的销售业务，从而保障公司持续稳定的生产经营，对公司的主营业务发展具有积极意义。因此，上述预计发生的日常关联交易为公司及控制子公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要，有利于公司持续发展。

　上述关联交易定价、结算办法是以市场价格、结算方式为基础，不存在损害公司和股东利益的情况；上述调整预计2017年日常关联交易经过了公司董事会、监事会同意，独立董事发表明确的同意意见，该事项尚需股东大会审议。

　综上，保荐机构同意公司调整预计2017年日常关联交易。

　八、备查文件

　1、公司第八届董事会第四次会议决议。

　2、公司第八届监事会第四次会议决议。

　3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　4、《中德证券有限责任公司关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司调整 2017 年度日常关联交易预计的核查意见》。

　特此公告。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　董事会

　2017年10月26日

　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告代码：2017-066

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会〔2017〕15号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。具体情况如下：

　一、会计政策变更概述

　1、变更原因

　2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。

　由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　2、变更时间

　根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　3、变更介绍

　（1）变更前的会计政策

　2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

　（2）变更后的会计政策

　按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则16号——政府补助〉的通知》（财[2017]15号）的相关要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

　公司自2017年6月12日开始执行上述会计政策，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。

　该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

　董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　四、监事会对本次会计政策变更的意见

　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及股东合法权益的情形，没有对投资者的合法权益造成损害。因此，同意本次会计政策变更。

　五、独立董事对本次会计政策变更的意见

　经核查，独立董事认为：公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。

　六、备查文件

　1、第八届董事会第四次会议决议；

　2、第八届监事会第四次会议决议；

　3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　特此公告。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　董事会

　2017年10月26日

　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告代码：2017-067

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了公司《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过5亿元人民币的自有闲置资金适时购买风险较低的理财产品（包括银行保本理财产品），在上述额度内，资金可以一年内滚动使用，并授权公司管理层在上述范围内全权办理实施等相关事项，具体情况如下：

　一、投资概况

　1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，可以提升公司资金使用效率及资金收益水平，提高资产回报率，增强公司盈利能力，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　2、授权额度：最高额度不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可循环分批使用。

　3、资金来源：公司自有闲置资金。

　4、投资期限：自该计划经公司股东大会审批通过之日起一年内。

　5、投资品种：拟购买风险较低、流动性好的理财产品。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构购买理财产品，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

　6、实施方式：投资理财必须以公司及子公司名义进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

　二、审批、决策与管理程序

　公司本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品投资事项需经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议，独立董事需对上述事项发表意见。

　该事项尚需提请公司股东大会批准并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财产品金额、期间、选择的理财产品品种、签署合同及协议等，有效期为经公司股东大会审批通过之日起一年。

　公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　三、对公司的影响

　在确保生产经营等资金需求和安全的前提下，利用自有闲置资金择机购买低风险的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。

　四、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　（3）相关工作人员的操作风险。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买低风险理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　无。

　六、相关意见

　1、独立董事意见

　公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司正常的生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。

　因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买理财产品，投资对象为风险较低、流动性好的理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施相关事宜，并将该项事项提交公司股东大会审议，投资期限为自相关股东大会审议通过之日起一年内。

　2、监事会意见

　公司监事会对公司及子公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品的事项进行了核查，监事会认为：理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机购买低风险的理财产品，不会影响到正常的生产经营，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

　3、保荐机构意见

　经核查，中德证券认为：如意集团目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金阶段性较为充裕，在不影响公司正常经营资金需求、募集资金项目建设和有效控制投资风险的前提下，使用不超过5亿元自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东。

　综上，本保荐机构同意如意集团本次使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品，购买的理财产品必须为不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，并不得影响公司正常生产经营及募集资金项目建设。

　七、备查文件

　1、公司第八届董事会第四次会议决议。

　2、公司第八届监事会第四次会议决议。

　3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　4、《中德证券有限责任公司关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》。

　特此公告。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　董事会

　2017年10月26日

　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告代码：2017-068

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四次会议定于2017年11月10日召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开的基本情况:

　1、股东大会届次：本次会议为公司2017年第二次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性。

　本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2017年11月10日上午09:30。

　网络投票时间：2017年11月09日—11月10日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月09日下午15:00－11月10日下午15:00的任意时间。

　6、会议的股权登记日：2017年11月06日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　3、《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》

　4、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　说明：

　1、议案1需要以特别决议表决通过。

　2、根据上市公司股东大会规则的要求，上述全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记方式

　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　4、登记时间：2017年11月09日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

　5、登记地点及授权委托书送达地点：

　地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

　邮编：272073

　联系电话：0537-2933069传真：0537-2935395

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：徐长瑞。

　联系电话：0537-2933069

　传真号码：0537-2935395

　2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

　七、备查文件

　公司第八届董事会第四次会议决议。

　八、附件

　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　附件2：授权委托书。

　特此公告。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　2017年10月26日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

　2、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　1、各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　采用等额选举（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年11月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月09日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2017年11月10日召开的2017年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017－062

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　第八届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知及会议材料于2017年10月16日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年10月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议审议通过《2017年第三季度报告正文及全文》。

　《2017年第三季度报告全文》于2017年10月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。《2017年第三季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　2、会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　3、会议审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　4、会议审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》。

　关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士回避了该议案的表决。

　《关于调整2017年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　5、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　6、会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　7、会议审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　本次董事会拟定于2017年11月10日上午9:30召开2017年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　三、备查文件

　1、第八届董事会第四次会议决议

　2、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

　特此公告。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　董事会

　2017年10月26日

　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017－063

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　第八届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、监事会会议召开情况

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知及会议材料于2017年10月16日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年10月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、会议审议通过《2017年第三季度报告正文及全文》。

　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　8、会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　9、会议审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》。

　根据公司目前实际经营情况，拟对关联交易预计额度进行调整，具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2017年度日常关联交易预计的公告》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　10、会议审议通过《关于变更会计政策的议案》。

　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及股东合法权益的情形，没有对投资者的合法权益造成损害。因此，同意本次会计政策变更。

　《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　11、会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　经认真审核，监事会认为：理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机购买低风险的理财产品，不会影响到正常的生产经营，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　四、备查文件

　第八届监事会第四次会议决议。

　特此公告。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　监事会

　2017年10月26日