第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人赵一波、主管会计工作负责人李赫及会计机构负责人(会计主管人员)李昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（1）预付账款较期初下降44.85%，主要系本期预付账款转入相关资产科目所致；

　（2）一年内到期的非流动资产下降72.61%，主要系本期一年内长期应收款项收回较多所致；

　（3）其他流动资产较期初增长791.35%，主要系本期购买理财产品所致；

　（4）在建工程较期初增长154.62%，主要系本期新供暖项目投入所致；

　（5）其他非流动资产较期初增长100%，主要系本期供暖项目低氮改造所致；

　（6）短期借款较期初增长71.19%，主要系本期取得银行借款增加所致；

　（7）预收账款较期初下降45.42%，主要系本期预收账款转营业收入所致；

　（8）应交税费较期初下降 84.27%，主要系本期支付上年所得税及本期进项税额增加所致；

　（9）其他应付款较期初下降39%，主要系本期支付代收款项所致；

　（10）一年内到期的非流动负债较期初增加124.60%，主要系本期长期借款转入所致；

　（11）长期借款较期初下降100%，主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；

　（12）递延收益较期初增长31.30%，主要系本期收到政府奖励款所致；

　（13）股本较期初增加33.33%，主要系本期发行普通股所致；

　（14）资本公积较期初增加256.82%，主要系本期发行普通股，股本溢价所致；

　（15）盈余公积较期初增加61.77%，主要系本期提取盈余公积所致；

　（16）资产减值损失较上年同期下降688.93%， 主要系本期应收账款较上年同期收回较多，冲减计提资产减值准备所致；

　（17）投资收益较上年同期下降69.49%， 主要系上年同期出售子公司所致；

　（18）其他收益较上年同期增加，主要系根据最新会计准则政府补助调至其他收益科目核算所致

　（19）营业外收入较上年同期下降56.50%，主要系根据最新会计准则政府补助调至其他收益科目核算所致；

　（20）经营活动流量净额较上年同期减少251.43%，主要系政府拨款时间变化，本期燃料补贴较上期减少所致；

　（21）投资活动流量净额较上年同期减少42.82%，主要系本期新建供暖项目增加及供暖项目低氮改造支出增加所致；

　（22）筹资活动流量净额较上年同期增长6019.08%，主要系本期发行股票募集资金所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2017-022号

　北京华远意通热力科技股份有限公司

　第一届董事会第二十次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知已于2017年10月19日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　2、 会议于2017年10月25日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。

　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

　经审议，董事会认为《公司2017年第三季度报告》编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司第一届监事会第十二次会议对本议案进行了审议，通过了本议案。

　具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》。

　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　经审议，鉴于公司目前经营状况良好，资金充足，为提高公司资金利用率，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，同意使用闲置自有资金额度不超过人民币10,000万元（含）进行现金管理。

　公司独立董事对本议案进行了审议，发表了明确同意的独立意见。

　公司第一届监事会第十二次会议对本议案进行了审议，通过了本议案。

　公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

　具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　经审议，鉴于公司目前经营状况良好，资金充足，为提高募集资金使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不改变募集资金用途、不影响募投项目正常进行的情况下，同意使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币10,000万元（含）进行现金管理。

　公司独立董事对本议案进行了审议，发表了明确同意的独立意见。

　公司第一届监事会第十二次会议对本议案进行了审议，通过了本议案。

　公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

　具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

　鉴于公司已完成首次公开发行股票并在中小板上市，公司注册资本、公司性质已发生变化，同时，为适应公司的未来发展，同时加强董事会管理，拟将董事会人员构成进行适当调整，根据《公司法》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟修订《北京华远意通热力科技股份有限公司章程（草案）》，并办理相关工商变更登记手续。

　具体修订条款如下：

　■

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

　具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》、《公司章程》。

　5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年10月修订)》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理需要，对公司《董事会议事规则》相关内容进行修订。

　具体修订条款如下：

　■

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

　具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

　6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年10月修订)》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理需要，对公司《股东大会议事规则》相关内容进行修订。

　具体修订条款如下：

　■

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

　具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

　7、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　公司第一届董事会已经届满，经公司第二届董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意提名赵一波先生、陈秀明先生、欧阳昕先生、杨勇先生、李赫先生、石秀杰女士、卢宏广先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名许哲先生、刘海清女士、孟庆林先生、芮鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

　根据公司本次董事会换届选举方案，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。上述四名独立董事候选人中，许哲先生、刘海清女士已取得独立董事任职资格证书，孟庆林先生、芮鹏先生尚未取得独立董事任职资格证书，但已承诺参加最近一期独立董事培训。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司 2017第二次临时股东大会审议。

　非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。董事任期自公司2017年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　公司独立董事对本议案进行了审议，发表了明确同意的独立意见。

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

　具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　8、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定了本方案。

　公司独立董事对本议案进行了审议，发表了明确同意的独立意见。

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

　具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　9、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立“资本证券管理中心”的议案》

　根据公司业务发展需要，并结合资本市场相关规则，公司成立资本证券管理中心，主要负责资本运作相关的尽职调查、研究分析、商务谈判、签约等，同时对投融资文件、资料的保管完整性和保密性负责。

　10、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

　公司将于2017年11月10日（星期五）14:00时召开2017年第二次临时股东大会，本次大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　2、公司第一届董事会第二十次会议决议

　3、公司第一届监事会第十二次会议决议

　4、监事会关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　5、招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　6、招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见

　北京华远意通热力科技股份有限公司

　董事会

　2017年10月25日

　附件：公司第二届董事会候选人简历

　1、赵一波，董事长，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1997年至2001年就读于加拿大萨省大学。2008年3月获得北弗吉尼亚大学EMBA。2002年组建北京华远意通供热科技发展有限公司，历任北京华远意通供热科技发展有限公司执行董事、董事长；2014年10月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事长、总经理。

　赵一波先生持有公司股份33,884,820股，占公司总股份的比例为28.2374%，与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　赵一波先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　2、陈秀明，董事，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年7月至1993年任北京静电设备厂设备科长。1995年1月至2009年3月就职于华润置地（北京）物业有限公司。2009年4月至2012年8月就职于北京华远意通供热科技发展有限公司，2012年8月至2014年9月任北京华远意通供热科技发展有限公司副董事长。2014年10月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事。

　陈秀明先生持有公司股份26，705，610股，占公司总股份的比例为22.2547%，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　陈秀明先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　3、欧阳昕，董事，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年8月至1994年3月，任北京化工机械厂技术开发部技术员；1994年3月至1998年5月，任北京万向投资发展有限公司投资部副经理；2000年4月至2000年11月，任北京新民生理财顾问公司项目运作部经理；2001年10月至2009年5月，任汉世纪投资管理有限公司高级副总裁；2009年5月至2013年8月，任西安国家航空产业基金投资管理公司董事、总经理；2013年8月至今，任北京昆仑星河投资管理有限公司董事长。2013年5月至今任臻诚投资执行事务合伙人。2014年10月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事。

　欧阳昕先生未持有公司股份，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　欧阳昕先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　4、杨勇，董事，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，物业管理师。2002年至2007年任北京万通物业服务有限公司总经理；2007年至2009年任北京思源国际物业管理有限公司董事长、总经理；2009年至2012年任北京亿城物业管理有限公司董事

　证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2017-013号

　（下转B540版）