证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-45

　北京燕京啤酒股份有限公司

　第七届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第四次会议通知于2017年10月14日以书面文件形式发出，会议于2017年10月24日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议并通过了《关于公司公开选聘总经理的议案》

　根据公司市场化选人用人机制，因工作需要，会议决定公开选聘总经理岗位市场化职业经理人，确定拟聘人员后，须提交董事会审议通过后聘任。

　《关于公开选聘总经理的公告》于2017年10月25日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查文件

　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　二○一七年十月二十四日

　证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-46

　北京燕京啤酒股份有限公司

　关于公开选聘总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据公司市场化选人用人机制，因工作需要，经北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过，公司决定公开选聘总经理岗位市场化职业经理人。本次公开选聘共分为报名推荐、资格审查、素质考察、内部面试、组织考察、协商薪酬、组织研究、任前公示、聘用签约等九个环节。确定拟聘人选后，将提交公司董事会审议通过后聘任。详见刊登于公司官网http://www.yanjing.com.cn/“招聘信息”栏的《总经理岗位全球征才公告》，如有意向请下载《总经理岗位报名表》。

　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　二○一七年十月二十四日