本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托理财受托方为恒天中岩投资管理有限公司

　●委托理财金额4,000万元

　●委托理财投资类型为购买恒天财富稳裕21号私募投资基金

　●委托理财期限：本基金开放日为每月21日（遇节假日则顺延至下一工作日）。开放日允许基金投资者申购、赎回本基金，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购、赎回通知时除外。管理人可根据实际情况增设临时开放日（每个自然年度原则上不超过4个工作日，且临时开放日的设置不得使基金出现连续2个工作日开放），具体开放日期以管理人通知为准。

　一、委托理财概述

　（一）2016年12月28日上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三会议审议通过了《关于公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案》，2017年1月12日公司第三届董事会第五次暨2016年年度董事会审议通过了《关于调整公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品的议案》。在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司2017年拟使用不超过6个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过4个亿，闲置募集资金不超过2个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12 个月内，任意时点公司购买保本型理财产品总额不得超过6个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

　（二）公司于2017年10月23日与恒天中岩投资管理有限公司签订了购买私募投资基金的协议，购买恒天财富稳裕21号私募投资基金4,000万元。

　二、本次购买的委托理财产品情况

　（一）委托理财协议主体的基本情况

　恒天财富稳裕21号私募投资基金管理人为恒天中岩投资管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司，均与公司不存在关联关系。

　（二）委托理财合同的主要内容

　产品名称：恒天财富稳裕21号私募投资基金

　产品性质：私募投资基金

　风险收益特征：稳健级投资品种

　产品目标客户：符合《私募办法》规定的合格投资者

　产品期限：不定期

　购买金额：4,000万元

　本金及收益币种：人民币

　产品起始日：2017年10月23日

　业绩比较基准：年化收益4.8%

　申购、赎回：本基金开放日为每月21日（遇节假日则顺延至下一工作日）。开放日允许基金投资者申购、赎回本基金，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购、赎回通知时除外。管理人可根据实际情况增设临时开放日（每个自然年度原则上不超过4个工作日，且临时开放日的设置不得使基金出现连续2个工作日开放），具体开放日期以管理人通知为准。

　收益分配：在基金份额净值大于1的情况下，基金管理人在每个基金开放日对基金进行收益分配，若管理人进行收益分配，须将1元以上的收益全部分配给基金份额持有人（实现份额净值归为1元）；本基金在每个自然年度最多分配12次；本基金的收益分配为现金分红。

　三、风险揭示及风险控制

　风险揭示：基金投资可能面临下列各项风险，包括但不限于以下风险：基金特殊风险、基金一般风险（资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、税收风险、其他风险等）、基金投资风险（市场风险、基金管理人管理风险、信用风险、金融衍生品投资风险、特定的投资方法及基金财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险、操作或技术风险、基金本身面临的风险、相关机构的经营风险、关联交易风险、净值波动风险、其他风险等）。

　风险控制：公司本次实施的理财产品使用闲置自有资金购买，不会对公司正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：

　（一）公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计。

　（二）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

　四、独立董事意见

　在确保不影响募投项目建设进度以及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　公司使用闲置项目募集资金、补充流动资金的募集资金及自有资金购买保本型理财产品的审议程序符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的规定，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司章程的规定。

　五、公司累计购买委托理财情况

　公司于2016年9月19日购买的“鑫意”理财恒通N16121期产品已到期，持有天数178天，获得收益792,465.75元；公司于2016年12月26日购买的“鑫意”理财恒通N16194期产品已到期，持有天数93天，获得收益445,890.41元；公司于2017年3月21日购买的“鑫意”理财恒通N17057期5,000万元已到期，持有天数93天，获得收益496,849.32元；公司于2017年4月5日购买的“鑫意”理财恒通N17078期4,000万元已到期，持有天数92天，获得收益393,205.48元；公司于2016年8月10日购买的“鑫意”理财恒通N16100期产品已到期，持有天数364天，获得收益3,390,684.93元。

　公司于2017年4月18日购买的财通基金-玉皇稳健1号3,000万元、2017年7月13日购买的浙金·中合9号事务管理类集合资金信托计划第四期优先级信托产品5,000万元、2017年7月13日购买的“永乐3号”人民币理财产品3,000万元、2017年7月25日购买的上海农商银行“鑫意”理财恒通M17036期3,000万元、2017年8月7日购买的江海证券有限公司本金保障型收益凭证稳盈101号4,000万元、2017年8月15日购买的上海农商银行“鑫意”理财恒通N17199期7,000万元、2017年9月6日购买的中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划定制154型信托单位5,000万元目前尚未到期，详情请查阅公司2017年4月19日、2017年7月15日、2017年7月26日、2017年8月9日、2017年8月17日、2017年9月8日在上海证券交易所网站上的公告。

　截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为34,000万元。

　特此公告。

　上海北特科技股份有限公司

　董事会

　二○一七年十月二十五日