证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2017-49

　华孚时尚股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)王国友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券代码：002042 证券简称：华孚时尚公告编号：2017-47

　华孚时尚股份有限公司

　第六届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，于2017年10月23日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2017年第三季度报告》全文及正文

　《2017年第三季度报告》全文内容详见2017年10月25日巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告》正文内容详见2017年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书变更的公告》。

　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会有关专门委员会成员的议案》

　因公司独立董事人员发生变化，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作细则》，对公司第六届董事会部分专门委员会成员做出如下调整：

　■

　四、备查文件

　1、华孚时尚股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

　附件：董事会秘书张正先生简历

　特此公告。

　华孚时尚股份有限公司董事会

　二〇一七年十月二十五日

　附件：董事会秘书张正先生简历

　董事会秘书简历

　张正先生简历：张正，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2011年毕业于中国人民大学，取得经济学硕士学位，历任大成基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。2017年6月入职华孚时尚股份有限公司至今。

　2017年8月21日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　截至本公告日，张正先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2017-48

　华孚时尚股份有限公司

　第六届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年10月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届监事会第十五次会议的通知，于2017年10月23日下午14时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席盛永月先生主持会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年第三季度报告》全文及正文；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核华孚时尚股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2017年第三季度报告》正文及全文。

　内容详见2017年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《2017年第三季度报告》全文及正文。

　二、备查文件

　1、华孚时尚股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。

　华孚时尚股份有限公司监事会

　二〇一七年十月二十五日

　证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2017-50

　华孚时尚股份有限公司

　关于董事会秘书变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董事会秘书程桂松先生的书面辞职报告，程桂松先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后程桂松先生仍担任公司董事职务。根据相关规定，程桂松先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　公司及董事会对程桂松先生担任公司董事会秘书期间为公司及公司董事会所做的工作予以充分认可，对其推进公司治理、规范董事会运作、提高信息披露水平、加强投资者关系管理等方面做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　鉴于上述原因，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张正先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。

　张正先生具有良好的职业道德与个人品质，已取得任职董事会秘书的资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

　公司董事会秘书张正先生联系方式：

　联系电话：0755-83735645

　传真电话：0755-83735566

　邮箱：dongban@e-huafu.com

　邮编: 518000

　联系地址：广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼

　公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见， 认为公司本次聘任公司董事会秘书的聘任程序、任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，一致同意聘任张正先生为公司副总裁兼董事会秘书。

　特此公告。

　附件：董事会秘书张正先生简历

　华孚时尚股份有限公司董事会

　二○一七年十月二十五日

　附件：董事会秘书张正先生简历

　董事会秘书简历

　张正先生简历：张正，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于中国人民大学，取得经济学硕士学位，历任大成基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理 ；2017年6月入职华孚时尚股份有限公司至今。

　2017年8月21日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　截至本公告日，张正先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。